金管局根據打擊洗錢條例對CAHK罰款350萬元

金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，對CA Indosuez (Switzerland) SA香港分行(CAHK)罰款350萬元。

金管局指，是次紀律處分行動是對CAHK就《打擊洗錢條例》所設立的制度及管控措施的合規情況的調查結果而作出。

調查發現的管控問題涉及CAHK在2016年2月11日至2016年10月2日期間，沒有對為某些客戶執行的交易進行適當審查，以持續監察與這些客戶的業務關係。期間CAHK亦沒有維持有效程序以履行《打擊洗錢條例》下，持續監察與客戶的業務關係的責任。

警方在多區展開反詐騙行動，打擊借貸還款騙案，拘捕32名男女，涉嫌與41宗騙案有關。

元朗警區刑事部於本月15至25日在全港多區展開代號「鋼網」的反詐騙行動，拘捕11名男子及21名女子，年齡介乎19至63歲，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等。

被捕人包括1名集團主腦、4名骨幹成員、18名財務中介職員，以及6名傀儡戶口持有人，他們涉嫌與41宗騙案有關，事主損失金額共約34萬元。

警方指出，詐騙集團先以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件聯絡借貸人，催促還款或訛稱他們的款項未還清，要求借貸人將款項轉賬去一些不屬於財務公司的銀行戶口，亦即傀儡戶口。由於騙徒能夠在對話中講出借貸人的個人資料及借貸詳情，借貸人不虞有詐而受騙。

警方檢獲的證物。香港警察FB直播截圖

另外，詐騙集團同時收購大量傀儡戶口， 當受害人的金錢落入傀儡戶口之後，集團主腦會手人透過自動櫃員機，將騙款提走，或者再存入其他傀儡戶口，清洗黑錢。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。