Skip to Content Facebook Feature Image

金管局根據打擊洗錢條例對CAHK罰款350萬元

香港電台

金管局根據打擊洗錢條例對CAHK罰款350萬元
香港電台

香港電台

金管局根據打擊洗錢條例對CAHK罰款350萬元

2023年11月29日 17:19 最後更新:17:30

金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對CA Indosuez(Switzerland)SA香港分行(CAHK)的調查及紀律處分程序,並罰款350萬港元。

金管局指,是次紀律處分行動是對CAHK就《打擊洗錢條例》所設立的制度及管控措施的合規情況的調查結果而作出。

調查發現的管控問題涉及CAHK在2016年2月11日至2016年10月2日期間,沒有對為某些客戶執行的交易進行適當審查,以持續監察與這些客戶的業務關係。期間CAHK亦沒有維持有效程序以履行《打擊洗錢條例》下,持續監察與客戶的業務關係的責任。

往下看更多文章

吉利汽車2月銷量按年增約3%

2024年03月02日 14:18 最後更新:14:19

吉利汽車(00175)公布,2月銷量逾11.1萬部汽車,按年增加約3%,主要受春節假期影響所致。

圖片來源:吉利汽車官網

圖片來源:吉利汽車官網

期內,出口增加39%至逾2.4萬部汽車。

今年首兩個月,銷量近32.5萬部汽車,按年升55%。出口升57%至近5.1萬部汽車。

你 或 有 興 趣 的 文 章