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涉多宗機艙內盜信用卡 中年婦開店圖套黑錢被捕

社會事

涉多宗機艙內盜信用卡 中年婦開店圖套黑錢被捕
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涉多宗機艙內盜信用卡 中年婦開店圖套黑錢被捕

2023年12月02日 17:52 最後更新:18:54

警方拘捕一名43歲女子,涉及多宗盜用信用卡案,警方她企圖在開設的店舖內以盜取回來的信用卡套現。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺表示,今年9月至10月期間,一共接獲5宗案件,當中4宗由土耳其出發到香港既飛機內發生的盜竊案,四名旅客的個人財物,包括信用卡被盜取,另外一宗為住宅爆竊案件,損失財物中都包括信用卡。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。

這幾宗案件共通之處,是信用卡被盜2-3個鐘內,到一間位於油麻地的飲食零售店消費,全部都是透過店舖內的流動支付機(簡稱POS機)作交易,而每次都會多重交易,而每一宗交易都是由2萬至5萬港元不等,相信是避免「碌爆」信用卡。

由於交易都涉同一間店舖,警方於是對店舖展開調查,發展該店過去每月交易都只有數百至一萬元不等,但到今年9月25至30日期間短短5日內,交易次數同金額突然飆升,當中涉及41張信用卡共180多萬元,但由於部分卡主已經報失,交易未能完成,所以只有當中17張卡只43個交易成功完成,涉及58萬元,包括是次5宗信用卡盜用案共32萬8千元。

此外,銀行交易紀錄亦顯示,詤店由去年底至今有超過700筆交易,共有1170多萬元流入,大部分與店舖業務無關。 警方相信犯人藉開公司及店舖作為煙幕,進行洗黑錢活動,於是在11月30日晚展開行動,拘捕一名43歲本地女子,是店舖及銀行户口持有人,亦是涉案POS機申請人, 涉嫌盜竊,爆竊,以欺騙手段取得財產,及洗黑錢等。

警方指,是次接獲案件後,成功與POS機公司聯絡,發現對今次涉案店舖,實行了T+7結算機制,即完成交易後7日確認卡主無交易爭議,才會過帳到店舖銀行户口。所以今次5宗案件所有失款都被成功攔截,無落入犯人手上。

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海關破歷來最大洗黑錢案 涉140億元拘7男女

2024年02月16日 13:01 最後更新:13:20

香港海關搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團,涉款高達140億港元,是歷來海關偵破的最大宗洗黑錢案件,拘捕7人。

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動,突擊搜查全港11個處所,以串謀洗黑錢罪名,拘捕5男2女,年齡介乎23歲至74歲,凍結1.65億元相關資產。

該犯罪集團在本港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口,這些公司大多報稱從事貿易生意,以跨國貿易名義報稱向外國出售鑽石、電子產品等,而涉案銀行戶口有海量且頻繁出入口交易,誇大出口貿額,從而轉移大量資金到本港。

海關FB短片截圖

海關FB短片截圖

案中主腦為一名34歲非華裔本地居民,聯同其父親、太太和弟弟在本港開設大量公司和銀行戶口,其中12個戶口主要用作操作洗黑錢。

2021年,集團主腦透過一名保險經紀作中間人,以豐厚利潤招攬3名本地人,協助開立最少3間空殼公司和至少18個銀行戶口,進行金額驚人的洗黑錢操作,其中一個戶口曾經單日最高入帳1億港元,而最高單日交易金額亦達到4800萬元,令人咋舌。

海關FB短片截圖

海關FB短片截圖

另外,戶口的出入帳次數亦是異常頻繁,單以入帳計算,最高單日入帳次數曾超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式;且案中多個戶口持續長時間以這種大額、高頻模式進行清洗資金,從而使得今次案件涉款數字達到驚人的140億元。

葉冬菁說,本案有兩點值得關注。一是涉款金額中有多達29億元,與印度一個手機應用程式詐騙案有關,二是這不法集團一直以國際貿易名義,以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義,收取大量來自印度的匯款,從而將不法分子的詐騙收益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關又指出,海關在1月底採取行動,突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位,以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人,當中3人為非華裔人士,包括集團主腦及其家人,屬於集團骨幹;餘下4名本地人士中,3人為空殼公司和傀儡戶口持有人,分別報稱無業、文員和公司股東,另一人為保險經紀,負責招攬傀儡戶口。所有人獲准保釋候查,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦及大量銀行和出入口文件,並檢獲8000卡懷疑人造寶石,相信最終會出口印度。當局又即時凍結集團主腦、骨幹成員和傀儡戶口名下1.65億港元資產,包括1700萬銀行存款,以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位,總值1.48億元。海關將向法庭申請充公有關資產。

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

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