警上水反黑搗空殼洗黑錢公司 拘130人檢值147萬全新「波子」

警方於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動，共拘捕64男66女，檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

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香港警方自今年11月於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動，搗破1個非法油站、1個百家樂賭檔、2個地下竹館以及2個釣魚機檔，共拘捕64男66女，年齡介乎20至75歲，其中包括103名本地人及27名持雙程證人士，他們涉「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等。

警方表示，檢獲的證物包括現金、賭具、銀行卡、犯罪得益等，總值約250萬港元。警方亦相信此次行動已經成功搗破一個利用實體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團，當中檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

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新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，警方高度關注多宗早前在上水粉嶺一帶發生的街頭暴力案件。雖然相關案件已偵破，但警方仍策劃「冷雨」行動，主動打擊區內活躍黑社會。警方提到，被捕人當中21人有黑社會背景，4人為骨幹，均來自同一字頭，據悉為上水勝和。

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新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉指出，130名被捕人當中，5男3女涉洗黑錢落網。警方早前鎖定一名47歲集團男主腦，於其個人及公司戶口發現不尋常大額交易。該主腦報稱為美容院經理，開設了4間分別自稱是物流、土地中介、顧問公司、蔬果批發的公司，與其本身職業不符。而且，上述公司地址實質為酒吧或秘書公司，並無業務經營。另外，涉案人戶口有至少600宗大額交易，於2016年至今年期間，處理約1500萬元黑錢。警方有理由相信，這些黑錢是非法賭檔的犯罪得益。

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警方指出，涉嫌洗黑錢的8人，分別報稱為商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人、裝修工人等，其中4人為骨幹。行動中警方檢獲公司文件、銀行卡、多部手提電話，及一部價值147萬的名貴保時捷房車。該名貴房車是由主腦以公司名義註冊購買，懷疑為犯罪得益。據悉該車是新車，主腦被捕前一日才剛從車廠取匙，但還未落地駕駛，便被警方拘捕。目前被捕人已保釋候查，警方正深入調查更多資金流向，不排除更多人被捕。

警方在多區展開反詐騙行動，打擊借貸還款騙案，拘捕32名男女，涉嫌與41宗騙案有關。

元朗警區刑事部於本月15至25日在全港多區展開代號「鋼網」的反詐騙行動，拘捕11名男子及21名女子，年齡介乎19至63歲，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等。

被捕人包括1名集團主腦、4名骨幹成員、18名財務中介職員，以及6名傀儡戶口持有人，他們涉嫌與41宗騙案有關，事主損失金額共約34萬元。

警方指出，詐騙集團先以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件聯絡借貸人，催促還款或訛稱他們的款項未還清，要求借貸人將款項轉賬去一些不屬於財務公司的銀行戶口，亦即傀儡戶口。由於騙徒能夠在對話中講出借貸人的個人資料及借貸詳情，借貸人不虞有詐而受騙。

警方檢獲的證物。香港警察FB直播截圖

另外，詐騙集團同時收購大量傀儡戶口， 當受害人的金錢落入傀儡戶口之後，集團主腦會手人透過自動櫃員機，將騙款提走，或者再存入其他傀儡戶口，清洗黑錢。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。