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警上水反黑搗空殼洗黑錢公司 拘130人檢值147萬全新「波子」

社會事

警上水反黑搗空殼洗黑錢公司 拘130人檢值147萬全新「波子」
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警上水反黑搗空殼洗黑錢公司 拘130人檢值147萬全新「波子」

2023年12月03日 21:42 最後更新:22:36

警方於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動,共拘捕64男66女,檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

警方圖片

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香港警方自今年11月於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動,搗破1個非法油站、1個百家樂賭檔、2個地下竹館以及2個釣魚機檔,共拘捕64男66女,年齡介乎20至75歲,其中包括103名本地人及27名持雙程證人士,他們涉「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等。

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警方於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動,共拘捕64男66女,檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

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香港警方自今年11月於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動,搗破1個非法油站、1個百家樂賭檔、2個地下竹館以及2個釣魚機檔,共拘捕64男66女,年齡介乎20至75歲,其中包括103名本地人及27名持雙程證人士,他們涉「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等。

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新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示,警方高度關注多宗早前在上水粉嶺一帶發生的街頭暴力案件。雖然相關案件已偵破,但警方仍策劃「冷雨」行動,主動打擊區內活躍黑社會。警方提到,被捕人當中21人有黑社會背景,4人為骨幹,均來自同一字頭,據悉為上水勝和。

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新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉指出,130名被捕人當中,5男3女涉洗黑錢落網。警方早前鎖定一名47歲集團男主腦,於其個人及公司戶口發現不尋常大額交易。該主腦報稱為美容院經理,開設了4間分別自稱是物流、土地中介、顧問公司、蔬果批發的公司,與其本身職業不符。而且,上述公司地址實質為酒吧或秘書公司,並無業務經營。另外,涉案人戶口有至少600宗大額交易,於2016年至今年期間,處理約1500萬元黑錢。警方有理由相信,這些黑錢是非法賭檔的犯罪得益。

警方表示,檢獲的證物包括現金、賭具、銀行卡、犯罪得益等,總值約250萬港元。警方亦相信此次行動已經成功搗破一個利用實體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團,當中檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

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新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示,警方高度關注多宗早前在上水粉嶺一帶發生的街頭暴力案件。雖然相關案件已偵破,但警方仍策劃「冷雨」行動,主動打擊區內活躍黑社會。警方提到,被捕人當中21人有黑社會背景,4人為骨幹,均來自同一字頭,據悉為上水勝和。

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新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉指出,130名被捕人當中,5男3女涉洗黑錢落網。警方早前鎖定一名47歲集團男主腦,於其個人及公司戶口發現不尋常大額交易。該主腦報稱為美容院經理,開設了4間分別自稱是物流、土地中介、顧問公司、蔬果批發的公司,與其本身職業不符。而且,上述公司地址實質為酒吧或秘書公司,並無業務經營。另外,涉案人戶口有至少600宗大額交易,於2016年至今年期間,處理約1500萬元黑錢。警方有理由相信,這些黑錢是非法賭檔的犯罪得益。

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警方指出,涉嫌洗黑錢的8人,分別報稱為商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人、裝修工人等,其中4人為骨幹。行動中警方檢獲公司文件、銀行卡、多部手提電話,及一部價值147萬的名貴保時捷房車。該名貴房車是由主腦以公司名義註冊購買,懷疑為犯罪得益。據悉該車是新車,主腦被捕前一日才剛從車廠取匙,但還未落地駕駛,便被警方拘捕。目前被捕人已保釋候查,警方正深入調查更多資金流向,不排除更多人被捕。

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海關破歷來最大洗黑錢案 涉140億元拘7男女

2024年02月16日 13:01 最後更新:13:20

香港海關搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團,涉款高達140億港元,是歷來海關偵破的最大宗洗黑錢案件,拘捕7人。

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動,突擊搜查全港11個處所,以串謀洗黑錢罪名,拘捕5男2女,年齡介乎23歲至74歲,凍結1.65億元相關資產。

該犯罪集團在本港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口,這些公司大多報稱從事貿易生意,以跨國貿易名義報稱向外國出售鑽石、電子產品等,而涉案銀行戶口有海量且頻繁出入口交易,誇大出口貿額,從而轉移大量資金到本港。

海關FB短片截圖

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案中主腦為一名34歲非華裔本地居民,聯同其父親、太太和弟弟在本港開設大量公司和銀行戶口,其中12個戶口主要用作操作洗黑錢。

2021年,集團主腦透過一名保險經紀作中間人,以豐厚利潤招攬3名本地人,協助開立最少3間空殼公司和至少18個銀行戶口,進行金額驚人的洗黑錢操作,其中一個戶口曾經單日最高入帳1億港元,而最高單日交易金額亦達到4800萬元,令人咋舌。

海關FB短片截圖

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另外,戶口的出入帳次數亦是異常頻繁,單以入帳計算,最高單日入帳次數曾超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式;且案中多個戶口持續長時間以這種大額、高頻模式進行清洗資金,從而使得今次案件涉款數字達到驚人的140億元。

葉冬菁說,本案有兩點值得關注。一是涉款金額中有多達29億元,與印度一個手機應用程式詐騙案有關,二是這不法集團一直以國際貿易名義,以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義,收取大量來自印度的匯款,從而將不法分子的詐騙收益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關又指出,海關在1月底採取行動,突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位,以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人,當中3人為非華裔人士,包括集團主腦及其家人,屬於集團骨幹;餘下4名本地人士中,3人為空殼公司和傀儡戶口持有人,分別報稱無業、文員和公司股東,另一人為保險經紀,負責招攬傀儡戶口。所有人獲准保釋候查,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦及大量銀行和出入口文件,並檢獲8000卡懷疑人造寶石,相信最終會出口印度。當局又即時凍結集團主腦、骨幹成員和傀儡戶口名下1.65億港元資產,包括1700萬銀行存款,以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位,總值1.48億元。海關將向法庭申請充公有關資產。

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

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