警拘12人涉大額提款及交易虛擬貨幣 清洗約3千萬元騙案黑錢

警方財富情報及調查科拘捕12人，涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬港元黑錢。

財富情報及調查科高級督察胡銘雄表示，由今年1月至10月，警方發現有大量懷疑詐騙犯罪得益，流入本地銀行帳戶，於是展開深入調查，發現有32宗涉及本港及海外的詐騙犯罪得益，轉帳入最少54個本地銀行戶口，包括電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案等，案中受害人損失合共超過9千7百萬港元。

經深入調查後，警方鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，他們招攬朋友及身邊伴侶，開設大量個人銀行帳戶，當中6名被捕人係親屬及情侶關係，透過戶口收取犯罪得益。再不斷利用戶口互相過數，以清洗黑錢。犯罪得益會短時間內到銀行提取大量現金，部份現金懷疑用作購買虛擬貨幣，而且不斷買出買入，以掩飾資金來源。

警方周五採取拘捕行動，突擊搜查左犯罪集團成員多處地點，包括 2 間虛擬貨幣投資公司，以「串謀洗黑錢」罪名拘捕了5男6女本地人士，以及以「阻差辦公」拘捕1名女子，年齡介乎20歲至45歲。行動中檢獲約120 萬港元現金、超過25張銀行卡、多部智能電話及電腦，涉及清洗黑錢約3000萬元。

警方提醒，市民在沒有合理理由下借出或出售戶口，無論與借用人或購買者是認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，就可能已經干犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」罪一經定罪，最高刑罰係監禁14年及罰款500萬。

警方在多區展開反詐騙行動，打擊借貸還款騙案，拘捕32名男女，涉嫌與41宗騙案有關。

元朗警區刑事部於本月15至25日在全港多區展開代號「鋼網」的反詐騙行動，拘捕11名男子及21名女子，年齡介乎19至63歲，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等。

被捕人包括1名集團主腦、4名骨幹成員、18名財務中介職員，以及6名傀儡戶口持有人，他們涉嫌與41宗騙案有關，事主損失金額共約34萬元。

警方指出，詐騙集團先以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件聯絡借貸人，催促還款或訛稱他們的款項未還清，要求借貸人將款項轉賬去一些不屬於財務公司的銀行戶口，亦即傀儡戶口。由於騙徒能夠在對話中講出借貸人的個人資料及借貸詳情，借貸人不虞有詐而受騙。

警方檢獲的證物。香港警察FB直播截圖

另外，詐騙集團同時收購大量傀儡戶口， 當受害人的金錢落入傀儡戶口之後，集團主腦會手人透過自動櫃員機，將騙款提走，或者再存入其他傀儡戶口，清洗黑錢。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。