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警拘12人涉大額提款及交易虛擬貨幣 清洗約3千萬元騙案黑錢

社會事

警拘12人涉大額提款及交易虛擬貨幣 清洗約3千萬元騙案黑錢
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警拘12人涉大額提款及交易虛擬貨幣 清洗約3千萬元騙案黑錢

2023年12月09日 16:26 最後更新:16:51

警方財富情報及調查科拘捕12人,涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣,清洗約3000萬港元黑錢。

財富情報及調查科高級督察胡銘雄表示,由今年1月至10月,警方發現有大量懷疑詐騙犯罪得益,流入本地銀行帳戶,於是展開深入調查,發現有32宗涉及本港及海外的詐騙犯罪得益,轉帳入最少54個本地銀行戶口,包括電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案等,案中受害人損失合共超過9千7百萬港元。

經深入調查後,警方鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團,他們招攬朋友及身邊伴侶,開設大量個人銀行帳戶,當中6名被捕人係親屬及情侶關係,透過戶口收取犯罪得益。再不斷利用戶口互相過數,以清洗黑錢。犯罪得益會短時間內到銀行提取大量現金,部份現金懷疑用作購買虛擬貨幣,而且不斷買出買入,以掩飾資金來源。

警方周五採取拘捕行動,突擊搜查左犯罪集團成員多處地點,包括 2 間虛擬貨幣投資公司,以「串謀洗黑錢」罪名拘捕了5男6女本地人士,以及以「阻差辦公」拘捕1名女子,年齡介乎20歲至45歲。行動中檢獲約120 萬港元現金、超過25張銀行卡、多部智能電話及電腦,涉及清洗黑錢約3000萬元。

警方提醒,市民在沒有合理理由下借出或出售戶口,無論與借用人或購買者是認識,一旦戶口被用作洗黑錢用途,就可能已經干犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》,「洗黑錢」罪一經定罪,最高刑罰係監禁14年及罰款500萬。

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警全港反罪惡打擊黑社會 檢1900萬毒品拘146人

2024年03月03日 19:00 最後更新:19:18

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區人員,於剛過去的周五及周六,在全港各區展開「犁庭掃穴」反罪惡及反三合會行動,突擊搜查多個非法場所及罪案黑點,打撃黑社會活動及其收入來源,共拘捕146人,檢獲總值約1,900萬元毒品。

警方圖片

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行動中,警方突擊搜查294個娛樂場所,包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心等,並搗破多個懷疑非法賭博場所、賣淫場所及無牌酒吧,一共拘捕88名男子及58名女子,年齡介乎15至74歲,分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「販運危險藥物」、「製造危險藥物 」、「藏毒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「刑事毁壞」、「偽造文書」、「傷人」、「縱火」及「以欺騙手段取得財產」、「非法入境」等罪名被捕。

警方圖片

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警方又於行動中檢獲約39公斤懷疑氯胺酮、約622克懷疑冰毒、約790克懷疑海洛英、約43克懷疑可卡因及大量賭具等;檢獲的毒品總市值約1,900萬元。

警察FB圖片

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警方重申,打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一,會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源。

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