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吳傑莊收多宗求助 涉有青年疑因虛擬資產誤墮洗黑錢法網

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吳傑莊收多宗求助 涉有青年疑因虛擬資產誤墮洗黑錢法網
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吳傑莊收多宗求助 涉有青年疑因虛擬資產誤墮洗黑錢法網

2023年12月28日 12:52 最後更新:14:53

立法會議員吳傑莊近期收到多宗求助,涉及懷疑有青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網。

吳傑莊 (資料圖片)(圖片來源:星島日報)

吳傑莊 (資料圖片)(圖片來源:星島日報)

其中,有個案懷疑因錯信朋友導致被利用個人信息身分,在非香港持牌交易所開設虛擬資產帳戶,存入來歷不明的虛擬資產及作買賣,並透過10多個香港個人銀行帳戶,多次取出大量現金並到線下虛擬資產找換店交收,事主在過程中可賺取差價,最終被警方指涉嫌洗黑錢而被調查,個案牽涉過億元。

設計圖片

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吳傑莊說,求助個案事主大多為20多歲年輕人,部分是大學畢業生,不熟悉虛擬資產,因誤信朋友以為可以賺錢而參與其中,個案一般涉款數千萬元。他呼籲年輕人遇到相關情況時,必須提高警惕,了解虛擬資產的來源等,如被銀行關閉帳戶,應警惕自己的行為是否有機會觸犯法例。

吳傑莊促請政府考慮監管線下虛擬資產找換店,包括要求做好妥善了解客戶的工作及反洗黑錢流程,同時當局亦應加強對洗黑錢罪案的防範意識,加強宣傳及公眾教育。

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警搗黑幫洗黑錢集團拘6男女 尖沙咀開加密幣兌換店盜客戶675萬現金

2024年04月12日 20:56 最後更新:20:58

警方搗破黑幫洗黑錢集團,拘6人,涉於尖沙咀開加密貨幣兌換店,偷走客戶$675萬。

警方表示,自今年2月起,透過情報分析鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。行動中,共拘捕5男1女涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪,年齡介乎18至67歲,包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人,當中三人有黑社會背景,涉款約675萬元。

警方西區警區刑事總督察盧建邦表示,調查所得,上述由黑社會操控的犯罪團伙會利誘不同人士(包括朋友或親人)提供銀行戶口資料、銀行咭及相關密碼,再用這些戶口協助清洗由不同罪行得來的犯罪得益,包括各類型詐騙案,牽涉騙款約港幣35萬。而團伙還在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店,伺機偷走客戶的現金,牽涉現金款項高達港幣675萬。警方表示,案件調查仍然進行中,不排除有進一步的拘捕行動。

警方圖片

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重案組第一隊主管徐蔚瑩高級督察指,過去一個星期,警方拘捕了5名本地男子與一名本地女子,,他們分別是該胡亞波的骨幹成員及傀儡户口持有人,警方在他們身上找到兩張傀儡戶口持有人的銀行咭,警方亦持法庭搜查令進入尖沙咀一個單位,發現有電腦、點鈔機、兌換加密貨幣收據、宣傳用的易拉架、海報及卡片等等。上述五男一女,年齡介乎18至67歲,其中三名有黑社會背景,他們涉嫌干犯洗黑錢、串謀洗黑錢及盜竊罪而被捕,6人現獲准保釋候查,警方的調查仍然繼續,不排除有進一步拘捕行動。

警方圖片

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警方呼籲,租出、借出、賣出任何銀行戶口給第三者,可能會干犯洗黑錢罪,最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。被定罪的傀儡戶口持有人,刑罰更加有機會被加重百分之二十。市民請緊記:唔租、唔借、唔賣銀行戶口,切勿以身試法。

警方圖片

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另外,市民在交易及兌換加密貨幣的時候,切勿掉以輕心,應選用口碑良好的兌換店。警方亦提醒市民亦須留意買賣虛擬資產的風險。如有懷疑,應盡快向警方求助。

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