海關破歷來最大洗黑錢案 涉140億元拘7男女

香港海關搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團，涉款高達140億港元，是歷來海關偵破的最大宗洗黑錢案件，拘捕7人。

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動，突擊搜查全港11個處所，以串謀洗黑錢罪名，拘捕5男2女，年齡介乎23歲至74歲，凍結1.65億元相關資產。

該犯罪集團在本港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口，這些公司大多報稱從事貿易生意，以跨國貿易名義報稱向外國出售鑽石、電子產品等，而涉案銀行戶口有海量且頻繁出入口交易，誇大出口貿額，從而轉移大量資金到本港。

海關FB短片截圖

案中主腦為一名34歲非華裔本地居民，聯同其父親、太太和弟弟在本港開設大量公司和銀行戶口，其中12個戶口主要用作操作洗黑錢。

2021年，集團主腦透過一名保險經紀作中間人，以豐厚利潤招攬3名本地人，協助開立最少3間空殼公司和至少18個銀行戶口，進行金額驚人的洗黑錢操作，其中一個戶口曾經單日最高入帳1億港元，而最高單日交易金額亦達到4800萬元，令人咋舌。

海關FB短片截圖

另外，戶口的出入帳次數亦是異常頻繁，單以入帳計算，最高單日入帳次數曾超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式；且案中多個戶口持續長時間以這種大額、高頻模式進行清洗資金，從而使得今次案件涉款數字達到驚人的140億元。

葉冬菁說，本案有兩點值得關注。一是涉款金額中有多達29億元，與印度一個手機應用程式詐騙案有關，二是這不法集團一直以國際貿易名義，以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義，收取大量來自印度的匯款，從而將不法分子的詐騙收益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關又指出，海關在1月底採取行動，突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位，以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人，當中3人為非華裔人士，包括集團主腦及其家人，屬於集團骨幹；餘下4名本地人士中，3人為空殼公司和傀儡戶口持有人，分別報稱無業、文員和公司股東，另一人為保險經紀，負責招攬傀儡戶口。所有人獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦及大量銀行和出入口文件，並檢獲8000卡懷疑人造寶石，相信最終會出口印度。當局又即時凍結集團主腦、骨幹成員和傀儡戶口名下1.65億港元資產，包括1700萬銀行存款，以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位，總值1.48億元。海關將向法庭申請充公有關資產。

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會，總結行動詳情。海關FB短片截圖

警方在多區展開反詐騙行動，打擊借貸還款騙案，拘捕32名男女，涉嫌與41宗騙案有關。

元朗警區刑事部於本月15至25日在全港多區展開代號「鋼網」的反詐騙行動，拘捕11名男子及21名女子，年齡介乎19至63歲，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等。

被捕人包括1名集團主腦、4名骨幹成員、18名財務中介職員，以及6名傀儡戶口持有人，他們涉嫌與41宗騙案有關，事主損失金額共約34萬元。

警方指出，詐騙集團先以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件聯絡借貸人，催促還款或訛稱他們的款項未還清，要求借貸人將款項轉賬去一些不屬於財務公司的銀行戶口，亦即傀儡戶口。由於騙徒能夠在對話中講出借貸人的個人資料及借貸詳情，借貸人不虞有詐而受騙。

警方檢獲的證物。香港警察FB直播截圖

另外，詐騙集團同時收購大量傀儡戶口， 當受害人的金錢落入傀儡戶口之後，集團主腦會手人透過自動櫃員機，將騙款提走，或者再存入其他傀儡戶口，清洗黑錢。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。