Skip to Content Facebook Feature Image

海關破歷來最大洗黑錢案 涉140億元拘7男女

社會事

海關破歷來最大洗黑錢案 涉140億元拘7男女
社會事

社會事

海關破歷來最大洗黑錢案 涉140億元拘7男女

2024年02月16日 13:01 最後更新:13:20

香港海關搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團,涉款高達140億港元,是歷來海關偵破的最大宗洗黑錢案件,拘捕7人。

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動,突擊搜查全港11個處所,以串謀洗黑錢罪名,拘捕5男2女,年齡介乎23歲至74歲,凍結1.65億元相關資產。

更多相片
海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

香港海關搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團,涉款高達140億港元,是歷來海關偵破的最大宗洗黑錢案件,拘捕7人。

海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動,突擊搜查全港11個處所,以串謀洗黑錢罪名,拘捕5男2女,年齡介乎23歲至74歲,凍結1.65億元相關資產。

海關FB短片截圖

案中主腦為一名34歲非華裔本地居民,聯同其父親、太太和弟弟在本港開設大量公司和銀行戶口,其中12個戶口主要用作操作洗黑錢。

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

另外,戶口的出入帳次數亦是異常頻繁,單以入帳計算,最高單日入帳次數曾超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式;且案中多個戶口持續長時間以這種大額、高頻模式進行清洗資金,從而使得今次案件涉款數字達到驚人的140億元。

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

海關又指出,海關在1月底採取行動,突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位,以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人,當中3人為非華裔人士,包括集團主腦及其家人,屬於集團骨幹;餘下4名本地人士中,3人為空殼公司和傀儡戶口持有人,分別報稱無業、文員和公司股東,另一人為保險經紀,負責招攬傀儡戶口。所有人獲准保釋候查,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

該犯罪集團在本港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口,這些公司大多報稱從事貿易生意,以跨國貿易名義報稱向外國出售鑽石、電子產品等,而涉案銀行戶口有海量且頻繁出入口交易,誇大出口貿額,從而轉移大量資金到本港。

海關FB短片截圖

海關FB短片截圖

案中主腦為一名34歲非華裔本地居民,聯同其父親、太太和弟弟在本港開設大量公司和銀行戶口,其中12個戶口主要用作操作洗黑錢。

2021年,集團主腦透過一名保險經紀作中間人,以豐厚利潤招攬3名本地人,協助開立最少3間空殼公司和至少18個銀行戶口,進行金額驚人的洗黑錢操作,其中一個戶口曾經單日最高入帳1億港元,而最高單日交易金額亦達到4800萬元,令人咋舌。

海關FB短片截圖

海關FB短片截圖

另外,戶口的出入帳次數亦是異常頻繁,單以入帳計算,最高單日入帳次數曾超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式;且案中多個戶口持續長時間以這種大額、高頻模式進行清洗資金,從而使得今次案件涉款數字達到驚人的140億元。

葉冬菁說,本案有兩點值得關注。一是涉款金額中有多達29億元,與印度一個手機應用程式詐騙案有關,二是這不法集團一直以國際貿易名義,以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義,收取大量來自印度的匯款,從而將不法分子的詐騙收益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關又指出,海關在1月底採取行動,突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位,以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人,當中3人為非華裔人士,包括集團主腦及其家人,屬於集團骨幹;餘下4名本地人士中,3人為空殼公司和傀儡戶口持有人,分別報稱無業、文員和公司股東,另一人為保險經紀,負責招攬傀儡戶口。所有人獲准保釋候查,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦及大量銀行和出入口文件,並檢獲8000卡懷疑人造寶石,相信最終會出口印度。當局又即時凍結集團主腦、骨幹成員和傀儡戶口名下1.65億港元資產,包括1700萬銀行存款,以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位,總值1.48億元。海關將向法庭申請充公有關資產。

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

往下看更多文章

Customs YES廣東創科探索之旅 港青親身了解國家及大灣區創業機遇

2024年04月17日 19:50 最後更新:19:58

香港海關在社交網站撰文表示,在剛過去的復活節假期,Customs YES帶領會員踏足東莞及廣州 ,親身了解國家創新科技的最新發展,了解大灣區的創業機遇,一起通過重溫影片,回味一下一連三日的精彩活動與回憶。

未來Customs YES將會繼續舉辦內地學習活動,開拓會員視野,以及加深認識大灣區及國家的種種機遇。

參與香港海關青年發展計劃廣東創科探索之旅的同學。

參與香港海關青年發展計劃廣東創科探索之旅的同學。

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

海關fb視頻截圖

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

政府新聞網圖片

你 或 有 興 趣 的 文 章