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內地騙財到在港「碌卡」購物只需20分鐘 警破跨境洗黑錢集團拘兩人

社會事

內地騙財到在港「碌卡」購物只需20分鐘 警破跨境洗黑錢集團拘兩人
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內地騙財到在港「碌卡」購物只需20分鐘 警破跨境洗黑錢集團拘兩人

2024年03月21日 20:01 最後更新:20:25

警方堵破一個跨境洗黑錢集團,拘捕兩人。警方指集團由內地騙取款項,到在香港利用銀聯扣帳卡購物換成實物最快只需20分鐘,令打擊有難度,和內地執法部門合作則提升破案能力。

偵緝督察林華欣公布案情。

偵緝督察林華欣公布案情。

油尖警區刑事調查隊第三隊主管、偵緝督察林華欣表示,警方3月19日在尖沙咀進行反罪惡巡邏,在廣東道附近發現兩名中國籍男子行跡可疑,警方於是截停搜查,在兩人身上搜出多張不屬於他們、由內地多間銀行發出的銀聯扣款咭,以及多部手提電話,還有包括簡稱POS的無線終端收款機。 警方懷疑二人涉及洗黑錢,將他們拘捕。

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偵緝督察林華欣公布案情。

警方堵破一個跨境洗黑錢集團,拘捕兩人。警方指集團由內地騙取款項,到在香港利用銀聯扣帳卡購物換成實物最快只需20分鐘,令打擊有難度,和內地執法部門合作則提升破案能力。

檢獲的扣帳卡及手提收款機。

油尖警區刑事調查隊第三隊主管、偵緝督察林華欣表示,警方3月19日在尖沙咀進行反罪惡巡邏,在廣東道附近發現兩名中國籍男子行跡可疑,警方於是截停搜查,在兩人身上搜出多張不屬於他們、由內地多間銀行發出的銀聯扣款咭,以及多部手提電話,還有包括簡稱POS的無線終端收款機。 警方懷疑二人涉及洗黑錢,將他們拘捕。

洗黑錢集團活躍於尖沙咀。 資料圖片

警方及後進一步調查,發現兩名男子在過去一個月曾多次進出香港,到港後即到尖沙咀購物,亦發現他們均為社交通訊軟件Telegram一群組內的成員,從群組接收自稱「發財」、「富貴」的上線,指示到特定商店購買指定貨品。

九龍城裁判法院。資料圖片

林稱之後「腳」會到大型商場外,等待內地成員確認有黑錢打入銀聯扣帳卡,即按指示購物;他們通常購買電子用品、奢侈品和現金券,以便日後變賣洗淨黑錢。林表示,鑒於案情嚴重性,警方將對兩人以「洗黑錢罪」提出檢控,並安排兩人22日到九龍城裁判法院提訊。

警方展示證物。

林續稱,警方財富情報及調查科在23年初起已和國家反詐中心,以及多間銀聯機構建立合作機制,令警方在調查時能更快獲取資訊,提高破案能力。例如在此案中,兩名男子在中午於香港試卡,到下午五時購物洗錢時,相關款項已被公安及時凍結令交易無法進行,將受害人的損失減至最低。

檢獲的扣帳卡及手提收款機。

檢獲的扣帳卡及手提收款機。

警方及後進一步調查,發現兩名男子在過去一個月曾多次進出香港,到港後即到尖沙咀購物,亦發現他們均為社交通訊軟件Telegram一群組內的成員,從群組接收自稱「發財」、「富貴」的上線,指示到特定商店購買指定貨品。

林華欣說,警方總結其運作模式,是內地跨境洗黑錢集團先在內地招募人手,隨後將已戴有Telegream的工作電話派發及招募得來的「腳」,再安排他們到港,領取犯罪團伙派發的銀聯扣賬卡和POS機後,先到便利店作小額交易、或POS機「試卡」確保戶口正常運作。

洗黑錢集團活躍於尖沙咀。 資料圖片

洗黑錢集團活躍於尖沙咀。 資料圖片

林稱之後「腳」會到大型商場外,等待內地成員確認有黑錢打入銀聯扣帳卡,即按指示購物;他們通常購買電子用品、奢侈品和現金券,以便日後變賣洗淨黑錢。林表示,鑒於案情嚴重性,警方將對兩人以「洗黑錢罪」提出檢控,並安排兩人22日到九龍城裁判法院提訊。

林指調查發現,整個洗黑錢過程,由內地受害人受騙「打錢」到指定戶口 ,到身處於香港的「腳」消費洗黑錢,全程只需20分鐘,令調查人員難以在短時間內發現及堵截犯罪得益。

九龍城裁判法院。資料圖片

九龍城裁判法院。資料圖片

林續稱,警方財富情報及調查科在23年初起已和國家反詐中心,以及多間銀聯機構建立合作機制,令警方在調查時能更快獲取資訊,提高破案能力。例如在此案中,兩名男子在中午於香港試卡,到下午五時購物洗錢時,相關款項已被公安及時凍結令交易無法進行,將受害人的損失減至最低。

警方展示證物。

警方展示證物。

林呼籲市民切勿因為貪婪而成為不法分子嘅傀儡,警方定必嚴正執法;商戶如發現顧客同時有多張銀行咭,或多次以唔同銀碼嘗試購物等,職員都應該提高警覺,在出賣商品前作盡職審查。

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警搗黑幫洗黑錢集團拘6男女 尖沙咀開加密幣兌換店盜客戶675萬現金

2024年04月12日 20:56 最後更新:20:58

警方搗破黑幫洗黑錢集團,拘6人,涉於尖沙咀開加密貨幣兌換店,偷走客戶$675萬。

警方表示,自今年2月起,透過情報分析鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。行動中,共拘捕5男1女涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪,年齡介乎18至67歲,包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人,當中三人有黑社會背景,涉款約675萬元。

警方西區警區刑事總督察盧建邦表示,調查所得,上述由黑社會操控的犯罪團伙會利誘不同人士(包括朋友或親人)提供銀行戶口資料、銀行咭及相關密碼,再用這些戶口協助清洗由不同罪行得來的犯罪得益,包括各類型詐騙案,牽涉騙款約港幣35萬。而團伙還在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店,伺機偷走客戶的現金,牽涉現金款項高達港幣675萬。警方表示,案件調查仍然進行中,不排除有進一步的拘捕行動。

警方圖片

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重案組第一隊主管徐蔚瑩高級督察指,過去一個星期,警方拘捕了5名本地男子與一名本地女子,,他們分別是該胡亞波的骨幹成員及傀儡户口持有人,警方在他們身上找到兩張傀儡戶口持有人的銀行咭,警方亦持法庭搜查令進入尖沙咀一個單位,發現有電腦、點鈔機、兌換加密貨幣收據、宣傳用的易拉架、海報及卡片等等。上述五男一女,年齡介乎18至67歲,其中三名有黑社會背景,他們涉嫌干犯洗黑錢、串謀洗黑錢及盜竊罪而被捕,6人現獲准保釋候查,警方的調查仍然繼續,不排除有進一步拘捕行動。

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警方呼籲,租出、借出、賣出任何銀行戶口給第三者,可能會干犯洗黑錢罪,最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。被定罪的傀儡戶口持有人,刑罰更加有機會被加重百分之二十。市民請緊記:唔租、唔借、唔賣銀行戶口,切勿以身試法。

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另外,市民在交易及兌換加密貨幣的時候,切勿掉以輕心,應選用口碑良好的兌換店。警方亦提醒市民亦須留意買賣虛擬資產的風險。如有懷疑,應盡快向警方求助。

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