杭州蛋糕店收巨額訂單 1個蛋糕1萬5老闆報警立大功

杭州一家蛋糕店接下巨額訂單，客戶要求1.4萬余元人民幣現金放入蛋糕內，店主經銀行提醒後報警，協助警方抓獲嫌疑人。

影片截圖

小店接到巨額賬單 將1.4萬餘元現金放入蛋糕

杭州富陽蛋糕店主李女士近日接下一個「巨額蛋糕」訂單，她表示，當日上午收到一條好友申請。通過申請後，這名網友表示自己是在美團上看到了李女士的蛋糕店，希望店家幫忙定制一款特殊的蛋糕：將1.4萬余元現金（人民幣，下同）放入蛋糕內。

影片截圖

客戶轉賬1.5萬 

由於此前亦有顧客要求製作現金蛋糕，給家人驚喜。李女士便沒有多想，接下了這個訂單。對方通過銀行轉帳支付1.5萬元，李女士隨即按對方要求將現金放入蛋糕。

影片截圖

銀行告知客戶涉嫌「洗錢」

然而，此時李女士卻接到了銀行打來的電話。銀行工作人員表示該客戶涉嫌「洗錢」，其帳戶疑似與涉詐帳戶進行大額交易，李女士遂果斷報警。

影片截圖

嫌疑人反偵查意識極強 

民警根據研判分析，假扮成外賣騎手，對方反偵查意識極強，不時提出更換地點，還聲稱跑錯地點以拖時間，警方於當晚在杭州將謝某同夥章某抓獲，共扣押兩個「現金蛋糕」，一束「現金花束」，涉案金額高達4.2萬餘元。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。