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警方3星期「謀攻」執法行動打擊詐騙及洗黑錢 1121人被捕涉款22億

社會事

警方3星期「謀攻」執法行動打擊詐騙及洗黑錢 1121人被捕涉款22億
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警方3星期「謀攻」執法行動打擊詐騙及洗黑錢 1121人被捕涉款22億

2024年04月12日 16:45 最後更新:16:54

警方進行為期三星期、代號為「謀攻」的執法行動,針對騙、網絡罪案及相關洗黑錢罪行,共拘捕1121名疑犯,涉及款項22億港元。

財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有。

財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有。

警方財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示,「謀攻」行動中拘捕1121的名疑犯,年齡介乎14至89歲 ,包括768男353 女,他們涉嫌「串謀詐騙」、「以斯騙手段取得財產」及俗稱洗黑錢罪行被捕,涉及952宗騙案及科技罪案,並以網上求職騙案、網上投資騙案及網上購物騙案為主,涉及款項22億港元。

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財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有。

財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組鄧國軒總督察。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組鄧國軒總督察。

商業罪案調查科署理警司柯詠恩

商業罪案調查科署理警司柯詠恩

鄒祥有稱,在其中一宗案件中,財富情報及調查科與國家反詐中心進行情報交流及深入調查後,鎖定一個以金錢利益招攬內地傀儡到港、開立銀行戶口供集團清洗黑錢的集團。警方以「串謀詐騙」罪名拘捕8名內地男子及一名本地女子,年齡介乎29至48歲,當中包括3名集團主腦以及5名集團骨幹成員,他們報稱從事導遊、售貨員或無業等。據悉被捕各人負責開戶、提款和將黑錢兌換為虛擬貨幣等,最少45個傀儡戶口,清洗約港幣2.39億元。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組鄧國軒總督察。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組鄧國軒總督察。

在另一宗案件中,網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組鄧國軒總督察稱,警方聯同內地公安單位,以及港島區和九龍東刑事單位,展開聯合拘捕行動。瓦解一個跨境及有組織性的網絡求職詐騙集團。集團誘騙受害人協助假冒網購平台「擦單」,將款項存入香港銀行戶口後賺取佣金,但當受害人要求領錢時,集團要求受害人付更多錢到指定户口先可取回全數款項。而集團則利用多個香港傀儡戶口,收款後迅速匯走騙款同清冼犯罪得益。

4月2日至3日,內地和香港警方展開聯合拘捕行動。內地公安先搗破2個詐騙中心,拘捕11名內地骨幹成員,而香港警方則以「以欺騙手段取得財產」,及「洗黑錢」罪名拘捕10名香港傀儡戶口持有人。整個行動共拘捕共21名涉案人,包括14男7女,年齡介乎24歲至63歲。涉案人涉嫌在23年3月至24年4月期間,至少干犯全港64宗求職騙案,合共騙取超過1000萬港元,單項騙款由1300元至174萬不等。

鄧國軒透露,警方事後接觸部份受害人時,有受害人仍然不知自己被騙,有受害者則已支付9萬元,若非警方致電勸阻,受害人將再存入12萬元。

商業罪案調查科署理警司柯詠恩

商業罪案調查科署理警司柯詠恩

第三宗案件則針對中小企的「猜猜我是誰」的電話騙案。 商業罪案調查科署理警司柯詠恩稱,案中騙徒冒充目標餐廳或零售店的公司高層或老闆,致電員工稱公司急需資金流動,要求受害公司將款項匯入指定的本地銀行戶口。受害人及後與真正的公司老闆或管理層聯絡才發現自己被騙。

柯稱,集團又招募在香港工作的外籍家庭傭工成為傀儡戶口持有人,協助集團清㧥騙得的款項,警方在4月2日至11日期間,搜查港九新界多個處所,拘捕6男16女合共22人,罪名包括「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪。

被捕人年齡介乎 19-59 歲,當中有 1名本地男子為集團主腦,2名本地男子為骨幹成員,13名印尼籍女子,3名本地女子以及3名本地男子為傀儡戶口持有人。「洗黑錢」罪。柯指調查仍然繼續中,警方不排除有更多人被捕。

柯呼籲外籍家庭傭工僱主,留意提醒家庭傭工,不要將銀行戶口出售或交與犯罪集團進行不法活動,警方亦會向部份外傭相關機構及組織,就有關方面加強宣傳工作,避免誤墮法網。

警方表示,留意到疫情後跨境活動死灰復燃,警將繼續加強力度,與內地及國際不同組織及單位緊密協作打擊相關罪行,市民有任何懷疑,亦可致電警方「防騙易」熱線18222 查詢。要知道最新的騙徒手法,可以警方「守網者網頁」及使用「防騙視伏器」及「防騙視伏」同「防騙視伏APP」。

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私吞內地客戶1.31億人民幣 瑞銀前副總監認洗黑錢罪判囚10年

2024年06月21日 23:15 最後更新:06月22日 02:20

瑞銀集團前副總監孫健榮2016至2018年間向內地客戶訛稱助對方從內地銀行帳戶匯款到港,私吞客戶款項1億3200萬元人民幣,被發現擁有法拉利及林寶堅尼等6部名車以及至少6個海外物業。孫健榮開審前承認兩項洗黑錢罪,在高等法院被判處監禁10年。

Shutterstock圖片

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法官陳仲衡判刑時指,案中牽涉鉅額款項達港幣1.34億元,被告犯案獲利,坐擁物業名車顯示其過上奢華生活,案中更涉及跨境國際元素,須判刑阻嚇。兩項洗黑錢罪各以10年和6年監禁為量刑起點,被告在訂定審期、控方準備好文件開審後才認罪,惟亦能助法庭節省時間公帑,終決定扣減認罪折扣,部份刑期分期執行,共判處監禁10年。

案情指,36歲被告孫健榮2013年12月起任職瑞銀集團香港副總監,自2014年起服務事主夫婦于全利及樓小洁。2016年10月于全利曾在電話通話中表示從內地匯款到港兌換港幣十分麻煩,為簡化過程,于全利同意存款到被告指定內地銀行帳戶,被告經表姐帳戶再匯款到事主瑞銀銀行帳戶。由2016年11月22日到2018年2月2日,于全利按被告指示在14日37次交易中,存入1億3200萬元人民幣到29個被告指定內地銀行帳戶,被告則提供虛假影像及銀行月結單確認存入相等港幣款項。


高等法院。資料圖片

高等法院。資料圖片

被告2018年6月8日辭職,新職員接手後2事主核對銀行月結單時,發現帳戶少了近1億2500萬港元。事主3日後與被告對質,被告最初指交接問題,其後指以另一帳戶持有該筆款項,瑞銀後來確認沒有上述帳戶,翌日眾人其中一次到瑞銀分行查詢期間,職員報警處理,警員到場後拘捕被告。

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