JPEX案 警方以洗黑錢等罪名再檢控10人 3.27提堂

JPEX虛擬貨幣投資騙案，警方商業罪案調查科以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪再落案檢控6男4女共10人，各人將在3月27日於東區裁判法院提堂，警方指控方會申請將案件轉交區域法院審訊。

警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡報案情最新進展。

警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡報案情最新進展時表示，JPEX案為香港近年涉及受害人數最多、騙款金額最為龐大的騙案。警方接查案件至今，合共收到超過2700人的報案，報稱損失金額超過港幣16億元。有關犯罪團伙成員於2020年初開設了JPEX這個虛假的虛擬資產投資平台，其後花費大量金錢，透過不同渠道進行宣傳，企圖令人相信該平台真實可信。他們標榜平台具低風險、高回報，最終成功吸引大量投資者「入局」。

虛擬資產交易平台JPEX。官網截圖

韓成昊稱，自證監會於2023年9月發出警告聲明後，JPEX即時大幅提升提取加密貨幣的手續費，令大部分客戶無法提取其虛疑資產，造成大額損失。其後，JPEX將客戶資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包進行清洗；部分JPEX相關人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷的收入，相關款項更被用作購買名貴汽車及奢侈品等，警方亦留意到有大量款項被以現金形式提取。

東區裁判法院。資料圖片

鑑於案件規模及複雜程度，警方高度重視案件，並動員刑事部各單位進行深入調查。自2023年9月展開調查至今，警方共拘捕80人，當中包括犯罪團伙核心成員、加密貨幣場外交易所（OTC）負責人、協助宣傳平台的網紅KOL，以及涉及洗黑錢活動的戶口持有人。至目前為止，警方已凍結總值約2億2800萬元資產，包括銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車及虛擬資產等。

網紅KOL早前出庭應訊。巴士的報記者攝

韓成昊說，在商罪科於25年11月的傳媒簡報會中，警方已向公眾報告初步執法行動成果。經深入調查並徵詢律政司法律意見後，警方當時落案檢控16名人士，當中包括犯罪團伙核心成員、OTC相關人士及傀儡戶口持有人。他們分別被控「詐騙／串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」，以及違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條中，即「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」。相關案件將分別於高等法院及區域法院進行審訊，部分在逃人士仍被警方通緝，由國際刑警發出紅色通緝令仍然有效。

高等法院。資料圖片

韓成昊指，警方在調查JPEX案及與其相關的加密貨幣場外交易所時，發現多個可疑賬戶，當中出現與戶口持有人財務狀況有嚴重不相稱的異常交易，合共涉及金額高達港幣1億3200萬元。經進一步深入調查及徵詢律政司法律意見後，商罪科於3月26日展開新一輪檢控行動，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪名，落案檢控共10名人士，包括6男4女、年齡介乎26至47歲）。該批被告將於27日被帶往東區裁判法院提堂，其後控方將申請將案件轉交區域法院審訊。

警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡JPEX案最新進展。

韓成昊總結稱，JPEX案為一宗極為複雜的案件，受害人眾多，涉案金額龐大。自案發至今，從未有公司或個人承認為JPEX的真正營運者，警方需進行大量調查，以釐清誰為幕後主腦、核心成員或共犯。過去兩年多以來，調查人員向大量受害人及證人錄取口供，並分析大量文件，包括公司註冊文件、金融機構開戶紀錄及交易紀錄，同時對大量電子設備進行法證檢驗及分析，以釐清案中各人的角色及搜集他們的犯罪證據。

韓成昊續說，經調查人員不懈努力，至今已針對共26名人士提出檢控，各人將於高等法院及區域法院應訊。警方將繼續鍥而不捨，透過包括國際協作方式，將在逃人士緝拿歸案，並持續積極推進調查及檢控工作。

廉署早前採取執法行動，拘捕並分案起訴多人涉嫌在香港國際機場三跑道系統項目（三跑項目）中貪污，所涉分判合約及物料訂單總值逾2.8億港元。其中一名被起訴的機管局前首席高級經理，早前承認串謀使公職人員接受利益及洗黑錢等共8罪，星期二（3月24日）在區域法院接受判刑。

區域法院。資料圖片

收受賄款助取工程合約
被告李永輝（51歲），案發時為機管局前首席高級經理。案情透露，他於2017年1月至2022年8月期間，從三跑項目主要填海工程分判商「卡樂工程有限公司」（卡樂）的東主吳啟安處收受賄款共約250萬元，以協助卡樂取得總值逾1.1億元的分判工程合約。此外，他亦從另一間填海及建築用砂供應商收受賄款達80萬元，以協助該供應商取得總值逾1.4億元的物料供應採購訂單。李永輝同時承認清洗上述犯罪得益共約570萬元。

區域法院。資料圖片

法官指嚴重損害制度廉潔
法官葉佐文判刑時指出，承建商向被告持續地提供金錢利益，以換取被告提供便利，即使無證據顯示具體個別決定受影響，但行為已嚴重損害公共工程制度的廉潔性及公眾對制度的信任，最終判處被告監禁4年。

同案其他被告進展
同案另外3名被告，即卡樂東主吳啟安、卡樂時任項目經理廖偉倫及機管局時任總經理殷國強，早前被控多項賄賂等罪名。廖偉倫早前已承認控罪，他於2022年5月至7月期間按吳啟安指示，向李永輝及三跑項目主要填海工程「大判」承建商的一名施工經理，各提供賄款10萬元。吳啟安早前向法院表明會認罪，涉及就三跑項目分判合約行賄李永輝、殷國強及上述主要承建商的3名人士。廖偉倫及吳啟安將於9月7日在區域法院分別判刑和進行答辯。殷國強則否認一項貪污罪名，案件同日開審。