JPEX案 警方以洗黑錢等罪名再檢控10人 3.27提堂

JPEX虛擬貨幣投資騙案，警方商業罪案調查科以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪再落案檢控6男4女共10人，各人將在3月27日於東區裁判法院提堂，警方指控方會申請將案件轉交區域法院審訊。

警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡報案情最新進展。

警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡報案情最新進展時表示，JPEX案為香港近年涉及受害人數最多、騙款金額最為龐大的騙案。警方接查案件至今，合共收到超過2700人的報案，報稱損失金額超過港幣16億元。有關犯罪團伙成員於2020年初開設了JPEX這個虛假的虛擬資產投資平台，其後花費大量金錢，透過不同渠道進行宣傳，企圖令人相信該平台真實可信。他們標榜平台具低風險、高回報，最終成功吸引大量投資者「入局」。

虛擬資產交易平台JPEX。官網截圖

韓成昊稱，自證監會於2023年9月發出警告聲明後，JPEX即時大幅提升提取加密貨幣的手續費，令大部分客戶無法提取其虛疑資產，造成大額損失。其後，JPEX將客戶資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包進行清洗；部分JPEX相關人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷的收入，相關款項更被用作購買名貴汽車及奢侈品等，警方亦留意到有大量款項被以現金形式提取。

東區裁判法院。資料圖片

鑑於案件規模及複雜程度，警方高度重視案件，並動員刑事部各單位進行深入調查。自2023年9月展開調查至今，警方共拘捕80人，當中包括犯罪團伙核心成員、加密貨幣場外交易所（OTC）負責人、協助宣傳平台的網紅KOL，以及涉及洗黑錢活動的戶口持有人。至目前為止，警方已凍結總值約2億2800萬元資產，包括銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車及虛擬資產等。

網紅KOL早前出庭應訊。巴士的報記者攝

韓成昊說，在商罪科於25年11月的傳媒簡報會中，警方已向公眾報告初步執法行動成果。經深入調查並徵詢律政司法律意見後，警方當時落案檢控16名人士，當中包括犯罪團伙核心成員、OTC相關人士及傀儡戶口持有人。他們分別被控「詐騙／串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」，以及違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條中，即「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」。相關案件將分別於高等法院及區域法院進行審訊，部分在逃人士仍被警方通緝，由國際刑警發出紅色通緝令仍然有效。

高等法院。資料圖片

韓成昊指，警方在調查JPEX案及與其相關的加密貨幣場外交易所時，發現多個可疑賬戶，當中出現與戶口持有人財務狀況有嚴重不相稱的異常交易，合共涉及金額高達港幣1億3200萬元。經進一步深入調查及徵詢律政司法律意見後，商罪科於3月26日展開新一輪檢控行動，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪名，落案檢控共10名人士，包括6男4女、年齡介乎26至47歲）。該批被告將於27日被帶往東區裁判法院提堂，其後控方將申請將案件轉交區域法院審訊。

警方商業罪案調查科總督察韓成昊向傳媒簡JPEX案最新進展。

韓成昊總結稱，JPEX案為一宗極為複雜的案件，受害人眾多，涉案金額龐大。自案發至今，從未有公司或個人承認為JPEX的真正營運者，警方需進行大量調查，以釐清誰為幕後主腦、核心成員或共犯。過去兩年多以來，調查人員向大量受害人及證人錄取口供，並分析大量文件，包括公司註冊文件、金融機構開戶紀錄及交易紀錄，同時對大量電子設備進行法證檢驗及分析，以釐清案中各人的角色及搜集他們的犯罪證據。

韓成昊續說，經調查人員不懈努力，至今已針對共26名人士提出檢控，各人將於高等法院及區域法院應訊。警方將繼續鍥而不捨，透過包括國際協作方式，將在逃人士緝拿歸案，並持續積極推進調查及檢控工作。

廉政公署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發一名資產管理公司東主，透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益共逾6,400萬元。被告今日（7月23日）在區域法院被判入獄6年9個月。

肖銳，37歲，Augustine Holdings Limited （AHL）東主之一，早前經審訊後被裁定四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名（俗稱「洗黑錢」）成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》。他亦另被裁定一項使用虛假文書的副本罪名成立，違反《刑事罪行條例》。

巴士的報資料圖片

暫委法官鍾偉強判刑時斥責被告多次參與跨境「洗黑錢」活動，涉案金額龐大，犯案時間長而且次數頻繁，令本港形象受損，案情極為嚴重；被告使用虛假文書申請來港亦屬嚴重欺詐行為。法庭必須判處被告具阻嚇性的刑罰。

廉署早前已向法院申請充公被告在本案涉及的犯罪得益，相關聆訊訂於10月7日進行。

區域法院。巴士的報記者攝

案情透露，被告於案發期間與他人共同成立資產管理公司AHL及三間附屬公司，並於2014年3月至2023年11月期間，經由最少12間公司及12名人士，將38筆共逾6,400萬元的款項，存入被告的個人銀行戶口，該等公司與AHL及其附屬公司均沒有業務往來，而該12名人士亦非其客戶。

被告又於2013年以虛假銀行存款證明書的副本及虛假存摺的副本向入境事務處申報資產，以申請當時的「資本投資者入境計劃」來香港居留。