新加坡史上最大洗錢案！警方凍結172億資產 首名嫌犯被判坐監13個月

新加坡史上規模最大的洗錢案件近日有新進展，首名被告在法庭上被判處13個月有期徒刑，警方成功凍結172億港元資產。

首名嫌犯被判坐監13個月

據外媒報導，被告蘇文強（Su Wenqiang）是柬埔寨籍，他被判處13個月有期徒刑，罪名包括2項洗錢罪。此外，他還承認犯下了其他11項罪名，包括收取線上博弈收益以及為自己和妻子偽造文書以獲取工作簽證。

新加坡警方：被告涉從事菲律賓非法遠端博弈業務

新加坡警方在聲明中表示：「調查發現，蘇文強涉嫌從事菲律賓非法遠端博弈業務，向海外人士提供線上博弈服務。」

報導指出，蘇文強擁有柬埔寨、萬那杜和中國三國的護照。

新加坡警方共逮捕10名外國公民

去年8月15日，新加坡警方逮捕了10名外國公民，他們涉嫌涉及偽造文書和洗錢等罪行。除了蘇文強外，法院仍在審理其他被告的案件。

示意圖。設計圖片

警方成功凍結172億港元資產

警方迄今已在這起案件中起獲或凍結了超過22億美元（下同，約172億港元）的資產。蘇文強被查獲的資產包括現金、車輛、珠寶、奢侈品和酒類等，總價值約440萬美元。

示意圖

此案促使當局成立了一個跨部會小組，以檢討反洗錢措施，並對涉嫌涉案的金融機構進行調查。該案的調查和審判仍在進行中。

有的士司機懷疑虛報參與網上電召的士平台公司的大埔宏福苑火災義載計劃，涉嫌偽造行車紀錄，企圖向平台公司騙取車費開銷，警方昨日（12月29日）拘捕5名男的士司機，介乎29至40歲，他們獲准保釋，1月下旬向警方報到。

巴士的報記者攝

警方早前接獲該平台公司報案，表示在大埔大火期間推出「義載計劃」，免費接載往返指定3間醫院及7個臨時庇護中心的乘客，並允許參加計劃的的士司機上載有關收據作報銷支出。但平台在核查報銷資料時發現7宗可疑行車紀錄，總申索金額約3000元。在案件中，平台並沒有損失。