海關偵破一宗透過「幽靈貿易」清洗懷疑黑錢的案件，涉及89億元，拘捕5名男女，包括犯罪集團3名骨幹成員。
海關偵破一宗透過「幽靈貿易」清洗懷疑黑錢的案件，涉及89億元。圖為海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝向傳媒交代案情。海關FB直播截圖
海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝表示，所謂幽靈貿易是指，在現實中不存在的貿易，無貨物真實進出口，歹徒利用假文件如假單據假合約，製造買賣紀錄，把黑錢扮成合法貿易收入，把資金大額轉移，隱瞞資金來源，把黑錢洗白。
犯罪集團精心設立偽冒網站，配合其製作的虛假貿易文件，以掩飾幽靈貿易及背後的洗黑錢行為。海關FB直播截圖
蔡劍輝表示，案中3名骨幹成員在2022年1月至2025年12月，在14間本地銀行開設15個公司戶口及14個個人戶口，一共接收3700筆來歷不明的交易，總金額達89億元。這些資金主要來自海外公司，包括中東及非洲公司，然後在短時間內匯到數間持牌找換店、本地及內地多間公司及個人戶口。
海關財富調查科在本月18至19日採取代號為「幻景」的執法行動，以洗黑錢罪名拘捕了2名本地男子和3名本地女子，年齡介乎28至59歲。海關同時搜查了5名被捕男女位於北角和將軍澳的寓所，以及位於北角和太子的公司，檢獲一批證物。5人目前獲准保釋候查，5人名下合共5500萬元資產被即時凍結或密切監察。當局不排除會有更多人被捕。
這是海關首次發現有犯罪集團精心設立偽冒網站，配合其製作的虛假貿易文件，掩飾幽靈貿易及背後的洗黑錢行為。蔡劍輝表示，案件涉及龐大金額，手法也較為複雜，大大增加偵查難度，但強調海關有能力和決心偵破這類複雜的洗黑錢案件，又提醒市民切勿以身試法。
犯罪集團精心設立偽冒網站，配合其製作的虛假貿易文件，以掩飾幽靈貿易及背後的洗黑錢行為。海關FB直播截圖
