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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬

社會事

海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬
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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬

2024年04月18日 17:33 最後更新:18:26

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。

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一款不安全兒童高架床有潛在夾傷風險 海關禁售

2024年05月28日 18:22 最後更新:18:29

海關提醒市民留意一款不安全兒童高架床,或會有潛在夾傷風險。海關已向有關零售商兼進口商發出禁制通知書,禁止他們繼續出售該款兒童高架床。

海關fb圖片

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海關接獲舉報,指市面上一款懷疑不安全的兒童高架床出售,關員從一間網上零售商試購該款兒童高架床作安全測試。結果顯示,這款兒童高架床的部分圍柵的縫隙闊度,未能符合相關安全標準要求,涉嫌違反《消費品安全條例》的一般安全規定。海關已向有關的零售商兼進口商發出禁制通知書,禁止他們繼續出售該款兒童高架床。案件仍在調查中。



海關建議市民,市民在購買及使用兒童高架床時,應注意以下5大安全事項:

1、當完成安裝兒童高架床後,必須檢查產品是否穩妥;

2、使用產品前,應細閱相關使用說明及指示;

3、注意高架床圍柵縫隙闊度,避免兒童意外墜落及夾傷;

4、切勿讓兒童在高架床上跳動或翻滾;

5、如發現高架床有不安全情況,應即停用。

海關提醒市民留意此款兒童高架床,或會有潛在夾傷風險。(政府新聞處圖片)

海關提醒市民留意此款兒童高架床,或會有潛在夾傷風險。(政府新聞處圖片)

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