跨境洗黑錢集團招內地人來港開傀儡戶口 警揮「義劍」拘8男女涉款8800萬

警方偵破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪得益。

商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢向傳媒介紹案情。(警方圖片)

商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，該犯罪集團2023年9月至2024年3月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，再以現金提取方式和買賣加密貨幣的方法，清洗犯罪得益。在已清洗的超過8800萬元中，670萬元已證實同48宗騙案有關。案件類型包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案。

商業罪案調查科周一(13日) 同時在港九新界各處展開代號「義劍」的拘捕行動，瓦解該犯罪集團，以串謀洗黑錢罪拘捕7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎26至51歲，他們分別報稱為救生員，攝影師、電腦程式員、銷售員、無業。8人當中有6名為骨幹成員，2人為傀儡戶口持有人。警方在行動中檢取了銀行文件、提款卡及多部手提電話。

鍾卓賢表示，受害人根據騙徒指示將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口；集團其後從傀儡戶口以現金方式提取騙款，並到加密貨幣場外交易所購買加密貨幣。同時，集團會在海外加密貨幣平台上以虛假身份開設戶口，並收取以犯罪得益所購買的加密貨幣，其後將加密貨幣轉移至不同錢包，以清洗犯罪得益及增加警方調查難度。

商業罪案調查科周一(13日) 展開代號「義劍」的拘捕行動。(警方圖片)

警方現正追查犯罪得益的下落，現時部份被捕人仍在拘留調查中。另外，警方在調查期間又成功阻止了一宗網上情緣騙案。

警方呼籲市民切勿將自己銀行戶口交予或借給任何人作不法用途。除此之外，如要進行虛擬資產交易，必須詳細了解細節，並考慮箇中風險，如遇到不明來歷的大額資金交易時，應保持警惕，核實對方身份及資金來源；如未能確認，應中止交易及向執法部門舉報。

警方強調洗黑錢是非常嚴重的罪行，根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條列，一經定罪最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。市民如遇到可疑來電或懷疑受騙，可致電香港警方防騙易熱線18222求助或使用防騙視伏APP查詢。

警方偵破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪得益。(警方圖片)

警方在多區展開反詐騙行動，打擊借貸還款騙案，拘捕32名男女，涉嫌與41宗騙案有關。

元朗警區刑事部於本月15至25日在全港多區展開代號「鋼網」的反詐騙行動，拘捕11名男子及21名女子，年齡介乎19至63歲，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等。

被捕人包括1名集團主腦、4名骨幹成員、18名財務中介職員，以及6名傀儡戶口持有人，他們涉嫌與41宗騙案有關，事主損失金額共約34萬元。

警方指出，詐騙集團先以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件聯絡借貸人，催促還款或訛稱他們的款項未還清，要求借貸人將款項轉賬去一些不屬於財務公司的銀行戶口，亦即傀儡戶口。由於騙徒能夠在對話中講出借貸人的個人資料及借貸詳情，借貸人不虞有詐而受騙。

警方檢獲的證物。香港警察FB直播截圖

另外，詐騙集團同時收購大量傀儡戶口， 當受害人的金錢落入傀儡戶口之後，集團主腦會手人透過自動櫃員機，將騙款提走，或者再存入其他傀儡戶口，清洗黑錢。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。