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跨境洗黑錢集團招內地人來港開傀儡戶口 警揮「義劍」拘8男女涉款8800萬

社會事

跨境洗黑錢集團招內地人來港開傀儡戶口 警揮「義劍」拘8男女涉款8800萬
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跨境洗黑錢集團招內地人來港開傀儡戶口 警揮「義劍」拘8男女涉款8800萬

2024年05月14日 16:52 最後更新:17:29

警方偵破一個跨境洗黑錢集團,拘捕7男1女,集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪得益。

商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢向傳媒介紹案情。(警方圖片)

商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢向傳媒介紹案情。(警方圖片)

商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示,該犯罪集團2023年9月至2024年3月期間,招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口,再以現金提取方式和買賣加密貨幣的方法,清洗犯罪得益。在已清洗的超過8800萬元中,670萬元已證實同48宗騙案有關。案件類型包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案。

商業罪案調查科周一(13日) 同時在港九新界各處展開代號「義劍」的拘捕行動,瓦解該犯罪集團,以串謀洗黑錢罪拘捕7名本地男子及1名本地女子,年齡介乎26至51歲,他們分別報稱為救生員,攝影師、電腦程式員、銷售員、無業。8人當中有6名為骨幹成員,2人為傀儡戶口持有人。警方在行動中檢取了銀行文件、提款卡及多部手提電話。

鍾卓賢表示,受害人根據騙徒指示將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口;集團其後從傀儡戶口以現金方式提取騙款,並到加密貨幣場外交易所購買加密貨幣。同時,集團會在海外加密貨幣平台上以虛假身份開設戶口,並收取以犯罪得益所購買的加密貨幣,其後將加密貨幣轉移至不同錢包,以清洗犯罪得益及增加警方調查難度。

商業罪案調查科周一(13日) 展開代號「義劍」的拘捕行動。(警方圖片)

商業罪案調查科周一(13日) 展開代號「義劍」的拘捕行動。(警方圖片)

警方現正追查犯罪得益的下落,現時部份被捕人仍在拘留調查中。另外,警方在調查期間又成功阻止了一宗網上情緣騙案。

警方呼籲市民切勿將自己銀行戶口交予或借給任何人作不法用途。除此之外,如要進行虛擬資產交易,必須詳細了解細節,並考慮箇中風險,如遇到不明來歷的大額資金交易時,應保持警惕,核實對方身份及資金來源;如未能確認,應中止交易及向執法部門舉報。

警方強調洗黑錢是非常嚴重的罪行,根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條列,一經定罪最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。市民如遇到可疑來電或懷疑受騙,可致電香港警方防騙易熱線18222求助或使用防騙視伏APP查詢。

警方偵破一個跨境洗黑錢集團,拘捕7男1女,集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪得益。(警方圖片)

警方偵破一個跨境洗黑錢集團,拘捕7男1女,集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪得益。(警方圖片)

警方於5月展開代號「曠頂」的執法行動,在深水埗區內以詐騙及洗黑錢等罪拘捕75男25女,年齡介乎17至75歲,共牽涉82宗詐騙案及洗黑錢案,涉及款項超過1億8千萬元。

警方圖片

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深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒表示,深水埗警區於2023年接獲2419宗詐騙案,比2022年接獲1873宗詐騙案件多30%,而2024年首4個月已接獲706宗詐騙案件。在過去的兩個星期,深水埗警區刑事部展開名為「曠頂」行動,共拘捕100人,包括75男25女,年齡介乎17至75歲,被捕人士分別報稱職業有清潔工人,廚師,裝修工人等,他們涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪同洗黑錢罪。

被捕的100男女總共牽涉82單詐騙案同洗黑錢案,共295個受害人,案件類型包括投資,網上求職,網上情緣,網上購物及電話騙案,總損失金額超過1億8千萬元。個別案件損失金額由1500元至2370萬元不等。大部分被捕人士為詐騙集團提供傀儡戶口,收取並處理案中贓款。 深水埗警區強調,未來會繼續定期進行「曠頂」行動,以打擊詐騙案。

警方指出,其中一宗涉及最大金額的騙案達2378萬,受害人為一名 74歲居住海外,從事制衣業的男士,因網上平台認識網友遭游說投資虛擬貨幣,將2千300多萬元轉賬至傀儡戶口。另一宗騙案達54名受害人,年齡介乎27至47歲,因在網上平台購買不同類型的優惠套票而被騙,騙款金額超過7萬元。

警方圖片

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警方表示,詐騙集團利用大量傀儡戶口收取騙款並清洗黑錢,而打擊傀儡戶口成為摧毁詐騙產業鏈的其中一個重要及有效方法。 警方強調拘捕傀儡戶口持有人只是第一歩,更重要的是隨後向相關人士進行檢控,警方相信有監禁的嚴重後果,才可以更有效打擊騙案。

警方圖片

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深水埗警區刑事部於過去一年,已就超過2百名涉嫌牽涉「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪的被捕人的案件徵詢法律意見,其中 111名被捕人已經取得律政司同意可以起訴或經已起訴,當中有34名被捕人即將會於區域法院進行審訊。 迄今該111名被捕人中,已經有11人因「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」於裁判法院定罪,判處監禁4-28個月。

警方圖片

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警方強調,所有於區域法院進行審訊的案件,一經法庭定罪,將向法庭申請加重刑罰。 深水埗警區較早前亦有一宗洗黑錢案於2024年2月9日於區域法院進行判刑。相關傀儡戶口共處理約197萬元款項。經徵詢法律意見後起訴傀儡戶口持有人一項洗黑錢罪。經法庭定罪後,警方向法庭申請加重刑罰,最後法庭加重被告20%的刑罰,被告被判處監禁28個月。深水埗警區會繼續特別調派資源拘捕及檢控傀儡戶口持有人,重點打擊騙案。

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