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警打擊詐騙及洗黑錢集團 拘6男女涉款130萬

社會事

警打擊詐騙及洗黑錢集團 拘6男女涉款130萬
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警打擊詐騙及洗黑錢集團 拘6男女涉款130萬

2024年05月18日 14:47 最後更新:14:53

警方較早前透過情報分析鎖定一個本地詐騙及洗黑錢集團 ,並於昨日(17日)展開代號「祥麟」的拘捕行動,在全港多區以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕5男1女,年齡介乎33至58,包括1名集團主腦及2名骨幹成員,涉款約港幣130萬元。

警方圖片

警方圖片

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示,警方透過分析過往的案件以及情報搜集,發現有本地犯罪集團,在上年7月至今年2月期間,利用5張已報失的身份證開設了14個銀行以及5個其他金融機構的網上戶口。

警方發現,集團成員會在開設的戶口清洗黑錢,每個戶口只使用一段短時間,由一星期至一個月左右,以逃避偵查。其間該集團涉嫌利用戶口清洗至少130萬港元懷疑犯罪得益。

資料圖片

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警方亦發現該犯罪集團利用其中一名受害人資料去開設網上銀行戶口之後,啟動簡稱「入錢易」的 「電子直接扣賬授權」服務,再將30萬港元從受害人的兩個銀行戶口,轉帳去利用該名受害人資料所開設的網上銀行戶口,然後再轉帳去犯罪集團控制的其他銀行戶口。

由於在申請啟動「電子直接扣賬授權」功能時,銀行會向申請人 以短訊方式發出一個 一次性密碼去驗證申請人身份,為了收到短訊,犯罪集團在事前曾經假扮成該名受害人申請將電話號碼轉台去獲得新SIM卡,從而取得受害人電話號碼的控制權。

警方圖片

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警方昨日展開拘捕行動,在全港多個地點拘捕5男1女,當中包括一名集團主腦以及兩名骨幹成員,年齡介乎33至58歲,他們涉嫌干犯「串謀詐騙」同「洗黑錢」罪。行動中,警方一共檢獲8部手提電話及一部手提電腦。警方強調,拘捕行動仍在進行中。

警方提醒大家,「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪均屬非常嚴重的罪行,一經定罪,最高可被判處 14年監禁,而犯罪得益亦有可能會被充公。

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私吞內地客戶1.31億人民幣 瑞銀前副總監認洗黑錢罪判囚10年

2024年06月21日 23:15 最後更新:06月22日 02:20

瑞銀集團前副總監孫健榮2016至2018年間向內地客戶訛稱助對方從內地銀行帳戶匯款到港,私吞客戶款項1億3200萬元人民幣,被發現擁有法拉利及林寶堅尼等6部名車以及至少6個海外物業。孫健榮開審前承認兩項洗黑錢罪,在高等法院被判處監禁10年。

Shutterstock圖片

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法官陳仲衡判刑時指,案中牽涉鉅額款項達港幣1.34億元,被告犯案獲利,坐擁物業名車顯示其過上奢華生活,案中更涉及跨境國際元素,須判刑阻嚇。兩項洗黑錢罪各以10年和6年監禁為量刑起點,被告在訂定審期、控方準備好文件開審後才認罪,惟亦能助法庭節省時間公帑,終決定扣減認罪折扣,部份刑期分期執行,共判處監禁10年。

案情指,36歲被告孫健榮2013年12月起任職瑞銀集團香港副總監,自2014年起服務事主夫婦于全利及樓小洁。2016年10月于全利曾在電話通話中表示從內地匯款到港兌換港幣十分麻煩,為簡化過程,于全利同意存款到被告指定內地銀行帳戶,被告經表姐帳戶再匯款到事主瑞銀銀行帳戶。由2016年11月22日到2018年2月2日,于全利按被告指示在14日37次交易中,存入1億3200萬元人民幣到29個被告指定內地銀行帳戶,被告則提供虛假影像及銀行月結單確認存入相等港幣款項。


高等法院。資料圖片

高等法院。資料圖片

被告2018年6月8日辭職,新職員接手後2事主核對銀行月結單時,發現帳戶少了近1億2500萬港元。事主3日後與被告對質,被告最初指交接問題,其後指以另一帳戶持有該筆款項,瑞銀後來確認沒有上述帳戶,翌日眾人其中一次到瑞銀分行查詢期間,職員報警處理,警員到場後拘捕被告。

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