社會事
警方商業罪案調查科於2017年展開「斷風」行動，經多年情報收集及跟進調查，成功瓦解一個本地倫敦金詐騙集團，警方以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪起訴6名被捕人，控罪款項共涉及3億9740萬元。案件將於今早(5日)在東區裁判法院提堂，並將於高等法院排期審訊。
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警方反詐騙協調中心高級督察林沛恆指，警方將於今年5至8月期間，每月以不同常見騙案作主題，以加深市民防騙意識。
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商業罪案調查科歸納投資騙案趨勢，今年首兩個月錄得243宗，較去年同期增加一倍；騙徒利用的工具亦由以前的外匯、倫敦金，轉到近期冒起的虛擬貨幣等。
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其中針對投資騙案，騙徒大多經網上平台接觸受害人，混熟後便會吹噓自己為投資專家，分享投資獲利的截圖，或透過展示名表名車等「炫富」冒，令受害人墮入陷阱。騙徒甚至利用假應用程式及假客戶服務員行騙，要求受害人存入更多金錢才可將本金及利潤取出。又話利用受害人對投資工具不熟悉，推介其使用虛假的投資程式，一步一步令受害人跌入陷阱。
警破倫敦金詐騙集團涉款逾3億 被捕6人今早提堂
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
