前私人助理涉與商人串謀洗黑錢1.25億元 相關款項涉上市公司貸款

廉政公署今日（11日）落案起訴一名商人的前私人助理，控告他涉嫌與該名商人串謀處理犯罪得益1.25億元。有關款項為該名商人從一間上市公司獲取的貸款。被告已獲准保釋，以待明日在東區裁判法院提訊。

廉署早前接獲證券及期貨事務監察委員會轉介的貪污投訴後展開調查，其後與證監會於去年採取聯合行動。廉署徵詢律政司法律意見後，今日落案起訴上述私人助理，相關貪污調查仍在進行。

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林松根，48歲，被控5項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。

被告於案發時是一名商人的私人助理。約於2015年中，該名商人涉嫌安排被告及其他人士持有上市公司新威國際控股有限公司的大量股份，並安排一些人士出任其高層職位以控制該上市公司。

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新威國際於2016年初開始經營借貸業務，約於2016年7月至2017年9月期間，該名商人涉嫌透過被告及其他人士控制數間本地及離岸公司，並以該些公司向新威國際取得5筆合共1.25億元的貸款。廉署調查顯示，該5筆貸款中逾8,000萬元並未償還。

控罪指被告涉嫌於2016年7月至2017年10月期間，與該商人及其他人士一同串謀，知道或有合理理由相信上述5筆共1.25億元的貸款，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該些款項。

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海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。