公司董事涉訛稱提供商標註冊服務 被控洗黑錢10月再訊

46歲公司董事涉訛稱提供商標及註冊登記服務，涉款20萬元，被廉署起訴洗黑錢罪，今於西九龍法院首次提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至10月13日再訊，以待辯方索取文件。被告准以2萬元保釋，期間不得離港或接觸控方證人。

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被告趙曾庭報稱商人，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，指他於2018年5月11日至2020年7月2日期間，知道或有合理理由相信龍子有限公司於香港上海滙豐銀行有限公司開設的戶口所持有的合共200057.71港元款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該款項。

廉政公署。資料圖片

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被告案發時為龍子有限公司的獨資股東兼董事，龍子於2018年初受康栢知識產權有限公司委託，為康栢客戶提供新加坡及澳洲商標及註冊登記服務。其後，康栢向龍子發出30項服務訂單，發放共逾20萬元的14筆服務費。被告在龍子每次獲發服務費後，涉嫌把款項轉帳至另一間公司的銀行戶口。

廉政公署起訴公司董事涉嫌洗黑錢。資料圖片

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。