警拘13人涉嫌洗黑錢 犯罪得益逾14億元部分來自海外公司

警方發現，有犯罪集團於2021年9月至2022年5月期間，利用20個本地銀行戶口，處理合共超過14億港元懷疑犯罪得益。警方前日（3日） 展開拘捕行動，於多區以涉嫌串謀洗黑錢罪拘捕11男2女，年齡介乎28至52歲，成功打擊一個在香港活躍的洗黑錢集團。

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警方指，有洗黑錢集團以幾百至數萬元，去招攬想「賺快錢」的人士，為他們開設空殼公司，並提供文件讓他們在銀行開設公司戶口，集團骨幹成員再利用這些傀儡戶口去接收詐騙案件得來的款項，短時間內將戶口的款項多次轉賬。

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警方調查指，涉案當中部分的款項牽涉17宗海外騙案，包括8宗電郵騙案、2宗投資騙案，受害人包括海外的工業或生化公司，合共損失8,100萬元，每宗案件涉及款項由3萬至1,800萬不等。

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13名被捕人士報稱無業、裝修工人、司機、廚師，當中3人為集團骨幹成員，其餘10人則是傀儡戶口持有人，全部人被扣留調查。警方亦在行動中檢獲銀行咭、文件、手提電話和電腦等，正追查款項下落，不排除有進一步行動。

警方發現，有犯罪集團於2021年9月至2022年5月期間，利用20個本地銀行戶口，處理合共超過14億港元懷疑犯罪得益。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。