社會事
警方指，有不法分子在社交平台貼文「收戶口」，即招募市民售賣或租出銀行戶口，並提醒市民出售自己的銀行戶口可能構成「洗黑錢」罪名。
有不法分子在社交平台貼文「收戶口」。警方FB
警方表示，「洗黑錢」泛指改變非法獲取金錢的來歷，使它看似是循合法途徑取得。最普遍的洗黑錢方法，便是利用他人銀行戶口收取騙款，然後取出。警方指，在今年5月，本港主要的儲值支付工具收緊政策，規定客戶使用香港身分證進行實名登記，方可連接至轉數快系統或使用跨境轉帳功能。新措施杜絕騙徒使用境外身分證明文件登記本港儲值支付工具，繼而連接至轉數快收取騙款。然而，有不法分子在社交平台貼文「收戶口」，即招募市民售賣或租出銀行戶口，報酬高達每次5000元。
資料圖片
資料圖片
警方提醒，市民切勿以為租、借或售賣銀行戶口是小事，假如銀行戶口被用作收取犯罪得益，戶口持有人便很可能構洗黑錢罪名。一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。
有不法分子在社交平台貼文「收戶口」。示意網圖/警方FB
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
海關FB
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
海關FB
海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
