貪數百元開戶供他人操作 31歲男串謀洗黑錢罪成判囚4個月

廉政公署早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員，調查後揭發一名男子涉嫌貪圖數百元人民幣報酬，來港開立銀行戶口讓他人操作數月，戶口結果被用作處理電騙案中的款項。被告黃建立(31歲)早前被控串謀「洗黑錢」，3月9日在九龍城裁判法院認罪判囚4個月。

九龍城裁判法院。資料圖片

廉署調查冒廉電騙案 揭男子來港開戶串謀「洗黑錢」

被告黃建立(31歲)，承認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名(俗稱「洗黑錢」)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，雖然被告犯案時間不算長，金額不算同類型案件最高，但本案計劃周詳而且涉及境外因素，以監禁六個月為量刑起點。裁判官考慮到被告認罪，將刑期扣減至四個月。

廉政公署。資料圖片

案情透露，被告於2018年至2019年2月期間串謀他人，處理4筆在其中國銀行(香港)有限公司(中銀香港)戶口的港元、新加坡元及美元，共約值18萬港元。

廉署指早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員遂展開調查，發現被告於2018年由他人安排來港在中銀香港開立戶口，並將戶口交由他人操作以獲900元人民幣報酬。被告同意進行交易時，知道或有合理理由相信其戶口會被用作非法清洗犯罪得益。

廉政公署。資料圖片

廉署調查又顯示，存入被告銀行戶口的4筆款項，懷疑為騙徒要求電騙案受害人存入，稱聲作資金清查或調查之用。

廉署發言人強調，廉署不會要求市民存款入指定銀行戶口，作資金清查或調查之用。任何人士如接獲自稱廉署人員提出匯款要求，千萬不要跟隨指示，應立即致電廉署24小時舉報熱線25 266 366。

廉署調查冒廉電騙案，揭男子來港開戶串謀「洗黑錢」。 資料圖片

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。