警搗跨境犯罪集團拘7人 涉串謀欺詐及洗黑錢

警方採取針對跨境洗黑錢集團的行動，拘捕7名男女，他們涉嫌「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪。警方說，不法集團在內地開設銀行帳戶及扣帳卡，以收取電話騙案所得的騙款，然後以這些扣帳卡來港作大額消費，購買手機及金條等，然後再放售套現圖利，以清洗犯罪得益。

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財富情報及調查科總督察謝子峰表示，今年4月底開始，發現這個跨境洗黑錢集團，相信集團在4至6月期間透過320個內地銀行戶口，接收約2900宗在內地發生的電訊網絡騙案的騙款，涉及金額4億6千萬港元。

謝子峰說，被捕7人包括5名本地男子、1名內地男子及1名本地女子，涉嫌「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪，案件21日下午在東區裁判法院提堂。謝子峰說，被捕人士分別報稱廚師、裝修工人和無業，當中包括集團主腦及骨幹成員。

東區裁判法院。

謝子峰又說，相信集團將扣帳卡交予涉案的香港人洗錢，又或以金錢引誘相關人士到內地開設帳戶及開扣帳卡，然後返港用相關扣帳卡消費。他說，集團中有人擔當購買者，亦有人將買得來的產品再放售，集團以日薪2千元以上聘請他們犯案，部分人本身有正職，但為賺取報酬，放棄本身的正職去犯案。

謝子峰相信集團透過320個內地銀行戶口，接收約2900宗在內地發生的電訊網絡騙案騙款，涉及4億6千萬港元。（警方社交網頁截圖）

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。