警偵破101宗詐騙及洗黑錢案 拘137人涉款項高達1億零5百萬元

警方於11月20日至12月11日展開行動「怒浪」(FURYWAVE)，並偵破101宗詐騙及洗黑錢案件。

行動中，警方共拘捕109男28女涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」、「詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎18至83歲，大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及金額達港幣1億零5百萬元。

警方圖片

元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示有鑑於近年詐騙案件以及牽涉賣戶口等洗黑錢活動有持續上升的趨勢，元朗警區刑事部響應刑事總部「謀攻」行動，在過去三個星期，即是11月20日至12月11日，展開一個行動代號為「怒浪」的執法行動，主要針對區內詐騙及洗黑錢案件。連日來在全港多處進行拘捕及搜查。行動中一共拘捕左137人士，包括109男28女，年齡介18至72歲，被捕人士當中大部份為本地人，分別以「以欺騙手段取得財產罪」、「詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」等罪名被捕。他們報稱職業包括無業、保安、地盤工人、家庭主婦等，並檢獲大量手提電話、銀行卡、銀行文件及現金等。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆

是次的拘捕行動，元朗警區一共偵破了101宗案件，包括18宗投資騙案，18宗網上情緣騙案，17宗求職騙案，17宗電話騙案，13宗網上購物騙案，以及16宗其他種類的騙案，當中牽涉年齡介乎18至83歲的本地受害人，總損失金額高達1億5百萬港元，當中警方成功凍結460萬元。

今次行動的被捕人角色主要是傀儡戶口持有人，他們受到詐騙集團以微薄金錢引誘開設銀行戶口，然後將他們的銀行戶口提供給詐騙集團用作收取騙款，大部分被捕人士現已獲准保釋候查。行動中，警方亦成功瓦解一個清洗黑錢既犯罪集團。

元朗警區科技及財富罪案組案件主管督察何安生

元朗警區科技及財富罪案組案件主管督察何安生表示，警方留意到有一個自今年10月起活躍於社交媒體的洗黑錢集團，調查顯示犯罪團夥分工仔細，部分人負責在網上平台以數百至數千港元的金錢利益招攬市民借出銀行戶口 ，及後安排同黨相約對方交收戶口資料及銀行卡與密碼從而操縱戶口清洗黑錢。集團主腦更會檢視銀行戶口的流水帳以決定相關戶口能否用作洗黑錢之用。

警方FB影片截圖

最後警方鎖定集團成員身份並採取行動，於本年11月28日到12月7日在港九各處以串謀洗黑錢罪名拘捕5男2女，年齡介乎22到31歲，包括集團骨幹成員，3名傀儡戶口持有人。當中2名被捕人已被暫控一項串謀洗黑錢罪名，案件押後於2024年2月22日再訊。其餘被捕人士已獲准保釋候查。警方會繼續調查曾售出傀儡戶口人士，及曾用傀儡戶口犯罪集團成員，不排除稍後會有更多人被捕。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。