南韓高管老婆黑錢醃泡菜 欲逃法眼最終「斷正」

日韓劇中的貪污者，經常會將黑錢收藏在不同地方以掩人耳目，但原來現實上真有其事。南韓一名銀行高管侵吞銀行資金後，他太太欲將黑錢「轉移」，卻竟然想到將現金放在泡菜中「醃黑錢」，以為無人會查泡菜筒，最後當然是難逃法眼。

現場檢獲的現金。 網上圖片

南韓媒體報道，BNK金融集團旗下的慶南銀行（BNK Kyongnam Bank）一名李姓高長級高管，因為私吞由他本人經手的房地產融資貸款等超過3000億韓元（約港幣18億）銀行資金，李男妻子在啟動調查後試圖轉移資產，兌領成現金或支票後用塑膠袋包裝起來，藏匿在泡菜桶中，最終仍被搜出。還得勞煩執法人員用水「清洗黑錢」

高管太太將黑錢換成金條。 網上圖片

執法人員在李氏的寓所來找到該批黑錢，和金條等；李男胞兄則協助弟弟將44億韓元兌換為現金，還將包含101塊金條在內等總價57億韓元的不法所得，藏匿並保管於他承租的住商混合公寓。檢方在耗時4個月的調查中，亦發現李男正在準備以海外投資方式移民，幸仍仍能追回了當時流向國外企業的5.5萬美元與52.3億韓元投資資金。

執法人員在泡菜中起出現金後，用水「清洗黑錢」。 網上圖片

報道指出，本案至今只收回了187億韓元，與李男一家高達3089億韓元的洗錢規模相比，追回金額差天拱地。

檢方指，李由2014年11月至2022年7月，與南韓券商「韓國投資證券」一名52歲黃姓職員，合作20次偽造取款憑證單據，共將2286億韓元，匯入空殼公司，目前黃姓職員遭到拘留起訴，李男亦已移交審判。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。