印度銀行經理私自偽造客戶簽名轉移資產,騙走婦1487萬港元畢生積蓄。
一名印度婦人夏瑪(Shveta Sharma)指控她將約190萬美元(約1487萬港元元)的存款轉入印度最大銀行之一的印度工業信貸投資銀行(ICICI Bank Ltd.),但該銀行的分行經理偽造了她的簽名,將資金轉入了一個假帳戶,騙走了她和丈夫一生的積蓄。
A Gurgaon woman has accused an ICICI Bank manager of embezzling Rs 16 crore from her account. This was reported by BBC.
— Mirror Now (@MirrorNow) February 27, 2024
Shveta Sharma alleged that she transferred funds from her US account to ICICI Bank for fixed deposits, but the bank official created fake accounts, forged… pic.twitter.com/DymhY7mJCi
夏瑪與她的丈夫在美國和香港居住了數十年後於2016年返回印度。她通過朋友介紹認識了ICICI銀行的一名經理,對方建議她在古爾岡(Gurugram)的一家分行開設NRE(非定居印度人士)帳戶,並將美國的銀行存款轉入該帳戶,以獲得5.5%至6%的高定存利率。
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— Vinay Talwar 🇮🇳 (@vinaytalwar) February 26, 2024
Shveta Sharma says she had transferred money to the ICICI Bank from her US account, expecting it to be invested in fixed deposits.
But she alleges that a bank official created "fake accounts, forged her signature, ....to withdraw money from her accounts.
據夏瑪的說法,從2019年9月至2023年12月,她將約1.35億印度盧比的積蓄存入該銀行帳戶,加上利息總金額超過1.6億印度盧比。該分行經理定期向她發送對帳單和存款證明,並使用正式的銀行文件和資料夾,所以她從未懷疑過對方的行為。
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直到2024年1月,一名新員工向夏瑪推銷其他投資方案時,她才發現她的定期存款全部消失,甚至還有一筆2500萬盧比的透支款項。ICICI銀行的高層向她確認了分行經理的詐騙行為,並保證她可以取回被騙走的所有錢。
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夏瑪後來聘請了一個會計師團隊,詳細核對了過去4年的交易記錄。她指控該分行經理偽造了她的簽名,建立了一個假帳戶,申請了金融卡和支票簿,並使用她的名義建立了一個假的電子郵件帳號,還更改了她在銀行的手機號碼,以防止她收到任何提款或轉帳的通知。
ICICI銀行發言人表示,涉案的分行經理已被停職,正在進行調查,並表示「我們也被騙了」。一旦警方調查完成並證實了夏瑪的指控,她就可以連本帶利地追回損失的金額。