澳門事
三名香港及內地女子涉嫌清洗黑錢或經營非法旅館，日前被反罪惡的治安警揭發拘捕，兩名涉嫌洗黑錢女子，交由司警跟進調查。
涉案女子姓劉，約五十歲，持通行證；姓陳，三十餘歲，持通行證；姓梁，四十餘歲，持香港證件，其中劉女涉經營非法旅館，陳和梁女涉清洗黑錢。
設計圖片
治安警日前在新口岸一帶反罪惡，在上海街發現劉女帶上述兩名女子進入一住宅大廈，覺得可疑，在大廈外圍監視，當劉女離開大廈，上前截查。劉女供認租用了大廈兩個單位，但未能解釋為何一人租用兩個單位。
警員將劉女帶到有關單位調查，在屋內發現陳和梁女及三名男子，五人供稱向劉女租住單位或床位，日租一百元至四百元不等。期間，警員在陳女身上檢獲卅五張銀聯卡、三萬四千港元及一本記錄大量銀聯卡號碼的記事簿，在梁女身上檢獲二十萬港元。陳女供稱，部分銀聯卡屬她所有，其餘銀聯卡是內地朋友交給其來澳代為購物之用。
警員懷疑兩女涉嫌清洗黑錢，交由司警跟進調查。稍後，旅遊局證實劉女租用兩個單位作非法旅館，查封處理。
警方較早前透過情報分析鎖定一個本地詐騙及洗黑錢集團 ，並於昨日（17日）展開代號「祥麟」的拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕5男1女，年齡介乎33至58，包括1名集團主腦及2名骨幹成員，涉款約港幣130萬元。
警方圖片
警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，警方透過分析過往的案件以及情報搜集，發現有本地犯罪集團，在上年7月至今年2月期間，利用5張已報失的身份證開設了14個銀行以及5個其他金融機構的網上戶口。
警方發現，集團成員會在開設的戶口清洗黑錢，每個戶口只使用一段短時間，由一星期至一個月左右，以逃避偵查。其間該集團涉嫌利用戶口清洗至少130萬港元懷疑犯罪得益。
資料圖片
警方亦發現該犯罪集團利用其中一名受害人資料去開設網上銀行戶口之後，啟動簡稱「入錢易」的 「電子直接扣賬授權」服務，再將30萬港元從受害人的兩個銀行戶口，轉帳去利用該名受害人資料所開設的網上銀行戶口，然後再轉帳去犯罪集團控制的其他銀行戶口。
由於在申請啟動「電子直接扣賬授權」功能時，銀行會向申請人 以短訊方式發出一個 一次性密碼去驗證申請人身份，為了收到短訊，犯罪集團在事前曾經假扮成該名受害人申請將電話號碼轉台去獲得新SIM卡，從而取得受害人電話號碼的控制權。
警方圖片
警方昨日展開拘捕行動，在全港多個地點拘捕5男1女，當中包括一名集團主腦以及兩名骨幹成員，年齡介乎33至58歲，他們涉嫌干犯「串謀詐騙」同「洗黑錢」罪。行動中，警方一共檢獲8部手提電話及一部手提電腦。警方強調，拘捕行動仍在進行中。
警方提醒大家，「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪均屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處 14年監禁，而犯罪得益亦有可能會被充公。
