借2萬還26萬 無錢還逼洗黑錢13人被捕

借2萬竟還26萬！黑幫高利貸集團苛索年息高達465厘，更強迫未能還款的借貸人，借出銀行戶口洗黑錢。警方展開「木人巷行動」拘捕13人涉嫌洗黑錢及非法放債，年齡最小只有17歲，涉及款項1600萬元。

秀茂坪警區反黑組展開「木人巷行動」打擊非法高利貸，昨拘捕13人涉嫌洗黑錢及非法放債，被捕13人年齡介乎17至49歲，當中4人為集團骨幹成員，9人提供銀行戶口供洗黑錢。高利貸集團具三合會背景，由2014年7月開始運作，放貸年息達465厘，涉及逾1600萬元黑錢。

高利貸聯同持牌財務公司及空殻公司合作，初步懷疑由持牌財務公司提供資金借出高利貸。有借貸人借貸兩萬元，合約年息十多厘，但兩年間合共還款超過26萬元。警方相信涉及至少40名借貸人，拘捕行動已瓦解一個由黑社會操控的高利貸集團，不排除會有更多人被捕。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。