本澳打擊洗黑錢有效 僅出入境現金申報不達標

亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)評估本澳門報告時，在技術合規性的40個建議中，只有1個建議不合規評級，主要是出入境現金申報問題，十一月《監管攜帶現金和無記名可轉讓票據出入境》法律生效後，便可符合APG要求。

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金融情報辦公室昨公布亞太區打擊清洗黑錢組織(APG）之相互評估報告結果，本澳在40項技術性合規項目中，有37項取得合規或大部分合規評級；而在11項執行有效性評估項目中，澳門取得六項較高、三項中等以及兩項低評級，六項較高評級、令澳門成為APG高評級的會員之一。

在有效性評估項目中，澳門在「監管有效性」一環取得優秀成績，是目前全球獲得此優秀評級的第六個司法管轄區。金融情報辦公主任伍文湘稱，獲取較高評級主要是博彩業在澳門清洗黑錢風險佔最高評分比重，博彩監察協調局在監管娛樂場清洗黑錢及恐怖主義融資犯罪方面，能夠滿足所有評估要求，達到「反洗錢金融行動特別工作組」（Financial Action Task Force FATF）制定的國際標準。

而兩項低評級的項目包括清洗黑錢調查、起訴和判決，以及資產追回。伍文湘表示，此兩項目取得低評的原因，是大部分澳門發現洗黑錢資金來源涉海外上游罪行，要達到舉證的標準相當困難。而新修訂的《預防及遏止清洗黑高評級的會員錢犯罪》法律，對清洗黑錢犯罪之起訴可獨立於上游犯罪，有望解決部分問題，但仍有賴司法機關在實際情況下進行持續溝通和檢測。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。