澳門事
犯案累累
澳門1名正等候審訊的男子，早前已涉及3宗冒充出入境部門及內地人員的電話詐騙案被捕。男子再度涉嫌清洗電話詐騙案贓款，再被澳門司警拘捕。被捕29歲姓麥男子，報稱司機，司警落案起訴清洗黑錢罪，移送檢察院偵辦。司警正追緝詐騙集團主腦及在逃人士歸案。
澳門候審疑犯再涉洗黑錢元被捕
司警去年8月接獲3名澳門居民報案，指遭冒充政府人員電話詐騙，合共損失44萬澳門元。司警調查後，發現3人分別將騙款存入疑犯及其朋友和一家支付寶充值店的銀行帳戶。騙款到戶後，由疑犯將所有款項轉走。司警去年8月初，以詐騙罪拘捕疑犯。
澳門候審疑犯再涉洗黑錢元被捕
但司警今年3月發現一名居民接獲同類詐騙電話，損失1萬多澳門元。司警調查後，發現疑犯過去一段時間至少將30多萬澳門元轉入相信一個內地的銀行帳戶。昨日司警到住所拘捕疑犯，但有人否認犯案，辯稱只是協助內地朋友轉帳，但沒有收取任何報酬。
司警將疑犯一個澳門銀行帳戶合共9.8萬元扣押，以及凍結內地銀行帳戶合共11.2萬人民幣。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
海關FB
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
海關FB
海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
