社會事
楊家誠於前年3月被裁定洗黑錢7.2億元罪成。
楊家誠因清洗高達逾7.2億元黑錢判囚6年。資料圖片
英冠球會伯明翰前班主楊家誠因清洗高達逾7.2億元黑錢判囚6年，今早滿頭白髮的楊家誠刑滿出獄。
控方在楊敗訴後，申請充公案中逾7億元的黑錢，辯方大律師Peter Pannu就充公的金額和控方達成協議，由7億減為3億3千8百萬元，法官下令楊需於1年內繳交，若未能在限期內繳交，他需以10年監禁替代。
楊家誠。資料圖片
55歳楊家誠前年3月在區域法院被裁定洗黑錢7.2億元罪成，被判入獄6年。楊上訴至終審法院，認為法例毋須控方證明洗黑錢所涉罪行有不當之嫌，要求推翻定罪。終院卻駁回楊所有上訴理由。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
海關FB
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
海關FB
海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
