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涉收賭注洗黑錢逾一億 退休警長認罪獲准保釋

社會事

涉收賭注洗黑錢逾一億 退休警長認罪獲准保釋
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涉收賭注洗黑錢逾一億 退休警長認罪獲准保釋

2019年04月08日 15:10 最後更新:15:18

退休警長承認8項控罪

71歲退休警長與4名親友於2007年至2011年的馬季期間,非法收受賭注及洗黑錢逾一億元,退休警長今於區域法院承認8項控罪,另外四名被告則否認五罪。退休警長期間獲准以原有條件保釋候判,但仍需每天出席本案審訊。因控辯雙方需時修改開案陳詞,法官把案押後至明天開審。

涉收賭注洗黑錢逾一億,退休警長認罪准保釋。資料圖片

涉收賭注洗黑錢逾一億,退休警長認罪准保釋。資料圖片

五名被告依次為蘇永耀(71歲)、蘇永華(66歲)、蘇國忠(47歲)、盧志強(60歲)及曾國偉(62歲)。蘇永耀及曾國偉分別為退休警長及退休警員,蘇永耀於1994年退休,曾國偉則是蘇永耀的前下屬。而蘇永耀則是蘇永華的兄長,蘇國忠的伯父,以及盧志強的大舅。

首被告蘇永耀(71歲)今於區域法院承認一項非法收受賭注罪及七項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪,即洗黑錢共$101,902,218元。根據會計師分析指出,大部分金錢是透過網上轉帳及銀行櫃員機轉帳而獲得。

五名被告依次為蘇永耀(上圖)、曾國偉(下左)、蘇永華(下中)、蘇國忠(下右)及盧志強。

五名被告依次為蘇永耀(上圖)、曾國偉(下左)、蘇永華(下中)、蘇國忠(下右)及盧志強。

警方於2011年中發現可疑異常的銀行存款及提款紀錄,大筆金額在存入銀行戶口後,首被告蘇永耀不時於數天內親自到銀行櫃臺提取,而該異常金額流動於馬季期間特別活躍。警方到西灣河太安樓1534室破門進入搜查時發現首被告蘇永耀在觀看當日賽事,屋內亦有賭注紀錄等用具及裝備,警方再於屋內及首被告蘇永耀的電單車內發現涉案5名被告的7本銀行存摺及7張提款卡,亦於首被告蘇永耀的手機內發現12段有關非法收受賭注的交易,共涉金額逾142萬元。

首被告蘇永耀被控於2007年至2009年利用私人戶口洗黑錢共$37,677,089,首被告蘇永耀與其弟弟蘇永華被控於2009年至2011年利用蘇永華的銀行戶口洗黑錢共$10,951,273,首被告蘇永耀與其侄兒蘇國忠則被控於2007年至2011年,利用蘇國忠的銀行戶口洗黑錢共$11,423,322。首被告蘇永耀再與其外甥盧志強被控於2007年至2011年,利用盧志強的銀行戶口洗黑錢共$35,064,389。首被告蘇永耀亦與其前下屬曾國偉被控於2009年至2011年,利用曾國偉的銀行戶口洗黑錢共$6,786,145。

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海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

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調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。

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