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破涉洗黑錢1100萬高利貸集團 警方拘13人最細15歲

社會事

破涉洗黑錢1100萬高利貸集團 警方拘13人最細15歲
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破涉洗黑錢1100萬高利貸集團 警方拘13人最細15歲

2019年04月12日 20:16 最後更新:20:26

4名被捕未成年青少年,部分仍在求學中

警方連續6日展開代號「火流星」的反黑及打擊高利貸行動,拘捕13人,年齡介乎15至48歲,包括4名為未成年的青少年,部分仍在求學中。

警方展示行動中所檢獲的證物

警方展示行動中所檢獲的證物

秀茂坪警區刑事總督梁立表示,被捕的其中5人,涉嫌在東九龍經營高利貸集團,當中一人有三合會背景,涉嫌借用空殼公司及他人戶口,洗黑錢超過1100萬元,放債息年利率達120厘。涉及16名受害人,最大一宗損失超過60萬港元。

左) 秀茂坪警區刑事總督察梁立;右) 東九龍刑事總區總督察羅志有

左) 秀茂坪警區刑事總督察梁立;右) 東九龍刑事總區總督察羅志有

警方相信,已瓦解這個由黑社會操控的高利貸集團。行動中檢獲懷疑用作恐嚇借貸人的油漆、告示等,以及手套等證物。

警方展開反放債行動拘捕13人

警方展開反放債行動拘捕13人

警方強調打擊非法放債行動仍然繼續,並呼籲青少年不要因為揾快錢以身試法,被人利用做一些如淋紅油等非法行為,一旦定罪最高會被監禁10年。

其中一名疑犯被帶署調查

其中一名疑犯被帶署調查

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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬

2024年04月18日 17:33 最後更新:18:26

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。

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