串謀放高利貸靠妓女維生等13罪成 財務公司負責人判囚51個月

入獄51個月~

警方在2013年展開「冷騎士」行動，搜證近2年後，搗破一個透過色情網站放高利貸及供性工作者刊登色情廣告的犯罪集團，當中涉及超過2.5億元黑錢。43歲財務顧問公司負責人早前被裁定串謀放高利貸、串謀依賴妓女收入維生、串謀洗黑錢等13罪罪成，今在區域法院被判入獄51個月。

43歲財務顧問公司負責人今在區域法院被判入獄51個月。 資料圖片

法官祁士偉判刑時指，就放高利貸罪行方面，本案屬有組織、經營時間長、利率超過200%的放貸行為。依靠他人賣淫為生一罪，以刊登色情廣告得到收入，可以屬嚴重罪行。而被告在參與洗黑錢的罪行中是主動的角色，積極參與罪行，得益約有300萬。

但法庭亦考慮到被告放高貸不涉及三合會及威嚇的情質、不涉及對妓女及使用暴力等手段；以及調查需時，亦須等候終審法院對洗黑錢案的結果，起訴時間有所延誤，給予酌量扣減刑期，判囚51個月。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。