打擊清洗黑錢組織。
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反清洗黑錢及反恐怖活動融資的國際組織----亞太區打擊清洗黑錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)於10月正式發佈對澳門特別行政區的相互評估跟進報告(Mutual Evaluation Follow-up Report)。有關報告於8月份獲APG全體會員通過,其後並經得金融行動特別組織(Financial Action Task Force, FATF)及其全球網絡內的會員覆核,以確保評估標準的質量及一致性,評估過程嚴謹。
澳門特別行政區在此最新的APG相互評估跟進報告中,成為首個以全部合格的評級通過所有40項FATF法律技術性合規(Technical Compliance)國際標準的會員。
APG對澳門特別行政區最新的相互評估跟進報告(只提供英語版本)可於金融情報辦公室的網站(www.gif.gov.mo)、APG的官方網站(www.apgml.org) 及FATF的官方網站(www.fatf-gafi.org)下載。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。