涉及至少25億美元
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美國司法部起訴28名北韓人及5名中國人，清洗黑錢及銀行詐騙等罪名，涉嫌透過多間公司，為北韓提供至少25億美元非法款項。
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起訴書指，先後被美國及聯合國安理會列入黑名單的北韓外貿銀行，涉嫌與銀行的高層人員合謀洗黑錢及詐騙銀行。
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他們透過超過250間公司詐騙多間銀行，向北韓提供最少25億美元非法款項，部分款項用於資助北韓發展核武和彈道導彈計劃。有關交易在中國、俄羅斯、利比亞和泰國等國家進行，這次是歷來美國最大宗針對涉及違反對北韓制裁的案件，其中多名被告是北韓外貿易銀行的高層人員。
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