涉串謀洗黑錢逾63億 7人包括銀行職員被捕　　

被捕人士包括銀行職員等。

警方商業罪案調查科破獲一宗「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「串謀洗黑錢」）案件，拘捕7人，當中包括銀行職員，涉嫌串謀洗黑錢逾63億元。

行動中檢獲的現金。

商業罪案調查科警司葉永林表示，商業罪案調查科經過深入調查，在昨日(19日)進行代號「凌霄」的拘捕行動於全港突擊搜查了多個住宅，秘書公司及銀行辦公室，以涉嫌串謀洗黑錢罪，拘捕了5男2女，年齡介乎30至37歲，全部都是現職或曾任職銀行，相信今次行動已成功瓦解一個跨國經濟集團，案中涉款總值63億港元，是近年警方破獲的最大宗洗黑錢案件，今次亦是首次拘捕銀行從業員涉及洗黑錢案，破壞香港金融體系的業內不法分子繩之於法。

行動中檢獲的證物。

行動中，除搜獲電子器材，銀行紀錄及公司文件外，還在其中一名被捕人士的公屋單位內搜獲780萬港元現金。

警司葉永林講述案情。

警方交代破案經過。

總督察陸振中指，商業罪案調查科是偵查一宗在2017年發生在英國的電郵騙案時，發現受害的上市公司被騙的200萬美元，是經位於英國的銀行，最後存入本地多個公司銀行戶口，經深入調查成功拘捕其中一個戶口持有人，經諮詢律政司意見後，將該戶口持有人控以洗錢罪，其後2018年於區域法院被判定有罪，入獄30個月。商業罪案調查科繼續追查，發現該戶口持有人是受僱於一個跨國犯罪集團，多次接受金錢到香港開設銀行戶口，作處理犯罪得益用途，全程由一名香港本地主腦安排到相熟銀行開設公司戶口，教扮演公司董事提供虛假業務資料，背誦答案，應付銀行審查提問，亦串通不同本地銀行職員，順利開設公司戶口作非法用途。

警方交代破案經過。

警方其後鎖定這名幕後主腦，將他拘捕，追查下發現更多涉案人士。

行動中檢獲的現金。

警方交代破案經過。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。