警方成立財富情報及調查科 專責打擊洗黑錢活動

以鞏固香港國際金融中心地位。

近年虛擬銀行及虛擬貨幣等電子交易平台興起，金錢流動更為便利，犯罪分子紛紛利用有關平台進行洗黑錢活動，警方基於金融罪案日趨複雜及多元化，本月正式將財富調查組、聯合財富情報組及財富調查總部從毒品調查科分拆，整合及升格為專責科級部門—財富情報及調查科，務求更為聚焦地調查及打擊洗黑錢活動，以鞏固香港國際金融中心的地位。

財富情報及調查科專門處理和分析洗黑錢及國際性司法互助個案。

警方財富情報及調查科總警司林敏嫻表示，為了堵截及沒收因販毒所得的金錢，政府在1989年於警隊毒品調查科旗下設立財富調查組，但時移勢易，洗黑錢罪行涵蓋至各類罪行，包括詐騙、非法賭博及賣淫活動等，調查組工作範圍不斷拓展，為應付相關罪案增加，警隊在本月1日將財富調查組相關的三個組別整合為專責部門，望提升處理罪案的能力。

總警司林敏嫻（左）及高級警司鄭麗琪（右）。

財富情報及調查科的主要職能，包括進行個案調查及處理國際性司法互助個案、與海關人員聯合接收和分析可疑交易報告、拓展情報分析、分析罪案趨勢，以及協助立法、教育及培訓工作等，當中財富調查組負責調查、充公及限制犯罪所得資金；聯合財富情報組負責收集和分析可疑交易報告，並採取以情報為主導的行動；財富總部則着重反洗黑錢的政策和立法工作，並定期進行全港性洗錢風險評估。

林敏嫻指出，香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等工作獲得肯定，2019年更成為亞太區第一個被全球性打擊洗黑錢的跨政府組織──財務行動特別組織（Financial Action Task Force）評為合規的司法管轄區，而調查科成立後由她與高級警司鄭麗琪帶領，旗下三個組別各由一位警司指揮，非首長級人員則有224人，較以往新增了59人。

財富調查組過去與證監會採取聯合行動。

調查科面對的挑戰，包括洗黑錢電子化，因為近年虛擬銀行、儲值支付工具及虛擬貨幣等電子交易工具日益盛行，而且可通過網上提交資料開立帳戶，不須親身前往認證身分，已成為不少不法份子洗黑錢的媒介。林透露，有關方式能在短時間內將犯罪得益轉往多個帳戶，增加了追查難度，該科會持續與網絡安全及科技罪案調查科保持緊密聯繫，合力打擊相關罪行。據悉，網罪科過去曾要求海內外的交易買賣平台提供交易資訊，成功追查黑錢交易來源。

近年涉洗黑錢統計數字

據悉，警方去年接獲57,130宗可疑交易交易報告，較前年的51,588宗上升約10%，而去年調查洗黑錢案件有1,905宗，比前年的1,713宗增加11%；至於今年1至5月，接獲可疑交易報告有24,539宗，比前年同期的21,067宗增加16%， 調查洗黑錢個案亦由661宗增至743宗，增幅12%，被沒收財產更由402萬元增至6,400萬元，增幅接近15倍。為進一步提高調查效率，林透露警方將申請撥款，用作提升可疑交易報告系統，日後有望利用人工智能及大數據協助分析報告。

香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等獲得肯定。

財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮，警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。

財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮，由警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。該科格言為「睿智同心、追跡尋真」，寓意成員能各展所長，並且發揮鍥而不捨的精神，實踐部門的共同目標，協助香港繼續成為世界上最安全及穩健的金融中心之一。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。