資產被凍結另開銀行戶口收退休金 退休警長認罪候判

退休警長因涉洗黑錢，3年前遭警方調查期間，律政司向高等法院申請禁制令，禁止他動用銀行户口內的資金。惟他將戶口內逾44萬元款項全數提取，被控一項明知而在違反限制令的情況下處理任何可變現財產罪，他今在區域法院認罪。案情指，被告在其戶口資產因禁制令被凍結期間，另在創興銀行開設新戶口，以接受退休金及生果金。辯方則指，涉案資產非犯罪得益，提取金額亦只是為了用以聘請律師。案件押後至本月22日判刑，被告還押候判。

區域法院。資料圖片

被告蘇永耀（73歲）被控在2018年7月27日至2020年7月2日間，明知而違反高等法院限制令HCCP220/2018的情況下，處理他名下的創興銀行户口內合共442,270.47元存款。

區域法院。資料圖片

案情指，在被告於2018年正式被落案起訴洗黑錢等罪後，律政司向法庭申請限制令，禁止被告處理其銀行戶口內所有資產，同日申請獲法官批准，並於7月獲准延續。其中一個被告用以領取退休金和生果金的戶口亦被明確列入禁制令。

區域法院。資料圖片

及至2019年7月，被告被定罪及遭判處45個月監禁後，控方申請沒收涉案戶口資產，惟在警方發現該原本用以領取退休金及生果金的戶口只剩下410.85 港元，與預計不符。經調查後發現，被告於2018年7月27日，限制令生效期間，開設了涉案創興銀行戶口，並於2018年7月至2020年7月期間，用以接收退休金及生果金，戶口約存有逾51萬港元，其中有逾44萬遭先後提取。2020年8月20日，警方以本案罪行警戒被告，被告沒有任何回應。

被告蘇永耀。資料圖片

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。