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8男女涉串謀刑事毀壞及洗黑錢被捕 涉至少21宗案件

社會事

8男女涉串謀刑事毀壞及洗黑錢被捕 涉至少21宗案件
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8男女涉串謀刑事毀壞及洗黑錢被捕 涉至少21宗案件

2021年11月04日 15:06 最後更新:16:34

警方以串謀刑事毀壞,以及串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪(「洗黑錢」)拘捕7男1女,年齡介乎28歲至59歲,包括一名31歲集團男主腦,部分人獲准保釋候查。他們涉嫌與21宗刑事毁壞案,以及9宗洗黑錢案有關。警方相信部分人有黑社會背景。

警方在行動中檢獲「收數紙」及幾個裝有紅色油漆的膠樽。

警方在行動中檢獲「收數紙」及幾個裝有紅色油漆的膠樽。

警方西區警區人員於上月中旬,透過調查市民舉報的收數案件、西區警區「互護居安」計畫,以及與物業管理人員的情報交流,成功識別一個受害人單位,並評估該單位將會受到一些非法收數活動的滋擾,警方遂派員到該單位進行埋伏行動;警方其後於上月17日晚上,在涉事單位外截獲一名34歲本地男子,並在其身上搜獲一封收數信及一瓶紅色油漆,其後又在被捕人的私家車上,搜獲3瓶即將用作犯案的紅色油漆。

警方亦檢獲銀行卡及電話等證明。

警方亦檢獲銀行卡及電話等證明。

該名34歲男子已被控以一項刑事毀壞,案件已於上月20日在東區裁判法院提堂,另外7人已獲准保釋候查,須於本月下旬向警方報到。

警方經深入分析後,發現被捕男子背後為一個「收數集團」,其後成功鎖定其他成員的身分,並在本月1日及2日拘捕另外7名集團成員。警方指,有關行動仍在進行中,不排除有更多人被捕。

資料圖片

資料圖片

警方調查發現,放數人會透過社交平台,並以「申請過程簡單」、「毋須會面」、「毋須提供入息證明」等作招徠,吸引受害人借取數千至一萬元不等的非法放貸;受害人過程中亦曾透過社交平台或手機通訊軟件等,向對方透露自己及家人的個人資料、住址證明等。其後,放數人要求受害人定期將高昂或超過法定上限利率的「利息」,存入指定銀行戶口,最終受害人均因無法償還高昂利息而被收數「行動組」追債,「行動組」在接單追債後可獲主腦發放金錢至指定銀行戶口。

警方再次提醒市民,應尋找信譽良好的持牌放債人申請借貸,而在任何情況下亦應拒絕買賣或借出銀行戶口,否則戶口被用作進行非法行為時,有機會要負上「洗黑錢」刑責。警方又重申,刑事毀壞罪最高刑罰為監禁10年,市民切勿以身試法。

警方以串謀刑事毀壞,及洗黑錢拘捕7男1女。

警方以串謀刑事毀壞,及洗黑錢拘捕7男1女。

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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬

2024年04月18日 17:33 最後更新:18:26

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。

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