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機舖店員藉口炒賣PS5騙財330萬兼洗黑錢 警拘涉案11人 

社會事

機舖店員藉口炒賣PS5騙財330萬兼洗黑錢 警拘涉案11人 
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機舖店員藉口炒賣PS5騙財330萬兼洗黑錢 警拘涉案11人 

2021年12月10日 20:06 最後更新:20:35

葵青警區重案組督察吳迪深表示,警方在今年2至3月先後接獲26人報案,指一名任職於葵涌一間遊戲機店的31歲姓陳男子聲稱,能以低價大量購入新型遊戲機「PS5」,並會協助他們將貨品轉售到內地圖利,以獲取每台一千至數千元利潤。陳男的僱主、遊戲機店熟客等人在不虞有詐下,將1萬至50萬元不等款項存入指定戶口,但各人最終沒有收到遊戲機,總損失金額合計達330萬元。而受騙最多的一人存入超過50萬元,以圖訂購100至200台遊戲機作轉售。 

吳迪深形容疑犯洗錢手並不簡單。

吳迪深形容疑犯洗錢手並不簡單。

警方經調查後,先在今年3月將陳男以涉嫌「以欺詐手段取得財產」罪名拘捕,並以涉嫌「洗黑錢」拘捕一名姓林的32歲女子,相信她以其銀行戶口處理涉案贓款,有贓款報稱被用於償還債務。 

行動中警方檢獲涉案遊戲機等物品。

行動中警方檢獲涉案遊戲機等物品。

由於案件牽涉金額龐大、受害人眾多,葵青警區重案組後來接手調查,經大量戶口分析後,探員成功鎖定另9名涉案傀儡戶口持有人。葵青警區青刑事總部遂於今天採取代號「雋語」反洗黑錢行動,派出探員到全港多個地點以涉嫌「洗黑錢」拘捕8男1女,他們年齡介乎17至34歲,警方有理由相信他們利用其戶口,處理騙案贓款。行動期間,警方檢獲多部手機、多張銀行戶口卡、大量銀行文件,以及涉案遊戲機等物品。 

吳迪深指,警方仍在進行中,會繼續從被捕人士背景、財務狀況、與主謀關係作調查,不排除會有更多人被捕。 

警方亦檢獲疑犯的手機及大量銀行戶口資料。

警方亦檢獲疑犯的手機及大量銀行戶口資料。

吳迪深又解釋,警方在3月拘捕陳男後,到近日方再採取拘捕行動,是因為警方需時分析大量涉案銀行戶口資料,形容疑犯犯案手法「並不簡單」。而陳男與林女的關係、他是否欠債、贓款去向、傀儡戶口提供者得益等,都是警方調查的方向。 

吳迪深又呼籲市民,應到信譽良好商店購買心儀商品,亦應避免參與炒賣活動,以防騙徒有機可乘。 

遊戲機店店員藉口炒賣PS5騙財洗黑錢 警方拘捕涉案11人

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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬

2024年04月18日 17:33 最後更新:18:26

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。

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