墮網上情緣騙案 兩失婚婦串謀洗黑錢罪成囚5個月

2名失婚婦人疑墮入網上情緣騙案，開設銀行戶口予騙徒使用，早前被裁定各一項串謀洗黑錢罪罪成，暫委裁判官葉成林判刑指，由求情信中可見兩被告為人簡單，某程度上接受被告為網上情緣騙案受害者，今於九龍城裁判法院判2人入獄5個月。

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兩名被告為47歲報稱無業魏玲玲及51歲報稱文員譚介雲，各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。魏被控於2018年3月21日至11月28日，串謀Kelvin Lee處理中國銀行一戶口內的491890.44港元；譚則被控於同年9月4日至11月15日，串謀Codecasa RICCARDO及其他不知名人士，處理滙豐銀行一戶口內的501574.24港元。

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葉官指被告初犯，背景報告反映兩人生活簡單沒有機心，由求情信可見兩人為人簡單，某程度上接受她們為騙案受害者。惟非監禁刑罰不合適，故不接受辯方建議判處緩刑。葉官又指相信被告重犯機會低，著被告小心。在考慮到案件由拘捕至審訊將近3年，酌情減刑1個月後判囚5個月。

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辯方求情指魏的背景報告正面，對犯案有悔意。前奶奶形容她為人幼稚，甚少社交生活。被告患持續性憂鬱症，今年起不能再工作。其子女指被告是好媽媽，驚訝她犯案，認為她誤信他人。而譚有責任感及有穩定工作，承認愚昧下犯錯，她很大機會因入獄而失去工作，希望服刑後早日照顧年邁雙親。辯方續指兩被告在案中沒有獲益，重犯機會低，望法庭以緩刑處理。

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海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。