浙江金華市警方近日偵破中國首宗通過NRA賬戶（非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案，是迄今為止內地查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案。目前已查明涉案金額高達4,100多億人民幣。
破獲的地下錢莊涉款逾4000億元人民幣（網上圖片）
NRA賬戶是指在境外合法註冊成立的境外機構在中國內地開立的外幣或人民幣賬戶，旨在方便境外公司在中國業務結算，近年卻被不法分子用於洗錢及非法買賣外匯。
《經濟參考報》報道，案中主要疑犯，利用數十家境外空殼公司在內地開設的NRA賬戶，跨境轉移人民幣超千億元，涉及北京、廣東、安徽、江西等地區。在公安部、國家外匯管理局等協調配合下，浙江金華警方已拘捕58名疑犯。同時，銀行部門凍結3000多個涉案賬戶。
警方調查發現地下錢莊利用NRA賬戶漏洞，及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移，在香港銀行結匯後，打給買家提供的賬戶，每次向客戶收取0.3%至0.5%費用，日常收益最多可達150多萬元，短短10個月就獲利2,000多萬元。