港女借「人頭戶」澳門開空殼公司 騙日澳公司匯款涉洗黑錢被捕

電郵及電話騙案肆虐東南亞，其中澳門司警追查一宗電郵詐騙案期間，揭發一名香港女子借出個人資料開空殼公司，讓騙徒冒認日本及澳洲公司高層，電郵兩家公司要求匯款，其中有公司損失高達800萬港元，至上周六（11日）涉案港女進入澳門，被司警以涉嫌洗黑錢罪被捕，移送檢察院偵辦。

一名58歲港女涉洗黑錢上周六(11日)進入澳門境內被司警拘捕。(澳門特區政府入口網站)

案中涉清洗黑錢被捕香港女子姓鄭，58歲，報稱無業，有人被捕後聲稱當年騙案集團開設空殼公司及銀行支票帳戶，需要「傀儡戶口」，她曾收取數萬元報酬以提供個人資料，
事發2017年10至12月期間，澳門司警接獲檢察院開立的2宗懷疑清洗黑錢案，事件涉及兩間分別位於澳洲及日本的公司，該兩家公司分別收到一封自稱公司高層的電郵，要求匯款至澳門一家公司的銀行帳戶，其中日本公司轉帳3000萬日元（當年折合約216萬港元），最後因未能通過銀行審查而作罷，另一家澳洲公司被騙走匯款100萬美元（折合約780萬港元）。

資料圖片

司警調查後發現，不法份子透過黑客方式入侵受害公司電腦，再假冒公司高層指示匯款，並先後在在內地、香港及澳門招攬成員開設空殼公司及銀行帳戶接收及轉移騙款，其中澳門帳戶便是由鄭女開設。司警至2021年4至5月拘捕四名騙案集團成員，至上周六（11日）鄭女進入澳門被捕，令案中被捕人數增至5人。

資料圖片

港女借「人頭戶」澳門開空殼公司 騙日澳公司匯款涉洗黑錢被捕

在警察總局統籌下，治安警察局於昨（20）日開展「冬防警務行動」，以維護本澳良好治安環境。治安警察局轄下澳門警務廳、海島警務廳、情報廳、特警隊及交通廳共派出244名人員，在澳門中區、新口岸區、北區及路氹城金光大道一帶加強截查可疑人士，並進行不定點查車行動，以預防及打擊各種不法行為和犯罪活動。

治安警察局開展「冬防警務行動」。澳門政府新聞局圖片

治安警察局開展「冬防警務行動」。澳門政府新聞局圖片

於12月20日至21日的行動中，共截查了606人（416男190女），當中2名男子涉嫌觸犯「經營為賭博的不法匯兌」罪，案件移送檢察院偵辦。

查車行動方面，共截查11輛車輛，沒有發現違例情況。

治安警察局開展「冬防警務行動」。澳門政府新聞局圖片

治安警察局開展「冬防警務行動」。澳門政府新聞局圖片

治安警察局開展「冬防警務行動」。澳門政府新聞局圖片

警方將持續關注本澳的治安情勢變化，適時調整行動部署，致力預防及打擊各類不法活動，保障市民和旅客的生命財產安全，確保公共秩序，維護本澳良好的治安環境。

治安警察局開展「冬防警務行動」。澳門政府新聞局圖片

治安警察局開展「冬防警務行動」。澳門政府新聞局圖片

治安警察局開展「冬防警務行動」。澳門政府新聞局圖片