人民銀行、國家金監總局、中證監4日發布徵求意見稿，要求金融機構向單筆匯戔人民幣5000元或外幣1000美元，須核實匯款人身份。
三機構聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（徵求意見稿）》，稱對於金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶向境外匯出資金金額為單筆人民幣5000元或者外幣等值1000美元以上的，應當核實匯款人身份，確保匯款人信息的準確性。
公布稱，發現客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資的，無論匯出資金金額大小，金融機構都應當採取合理措施核實匯款人身份。
錢財事
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監管機構要求核實向境外匯出1000美元匯款人身份
2025年08月05日 09:09 最後更新：09:09台股連續兩日創收市新高。台灣加權指數全最高曾見30994點，距離三萬一僅咫呎之遙；收報30941點，仍升234點或0.76%。
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