一宗港商被騙近八百萬元案件，竟牽出一百二十億元地下錢莊巨案。在深圳設廠的年逾八旬港商退休，為求賣去廠房，通過任職深圳一家銀行行長的友人，匯款六千多萬元往本港，惟對方竟涉嫌私吞八百萬，公安接報即深入調查，揭發地下錢莊規模龐大，展開「三○六」專案搜捕行動，一舉拘捕三十人。鑑於地下錢莊影響金融穩定，中央宣布新一輪嚴打地下錢莊行動，預計涉案金額將以千億元計。
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涉款一百二十億元人民幣的地下錢莊案，由一名港商報警揭發。在深圳設廠多年的八十三歲港商陳達（化名），二○一二年初決定退休，不久與認識多年的深圳寶安區某銀行分行行長沈X生會面，表示不知如何將資產轉回香港，沈即稱可通過調配手中的外匯管控指標協助轉款，但須收取二百萬元（人民幣，下同），陳同意旋即支付該筆「手續費」，半年後將廠房變賣，取得六千三百三十七萬元。
陳達分別於同年八月七日、八月十三日、八月十六日，分三次將款項匯入沈指定戶名為李X菊的銀行帳房內，當中首兩筆款項順利轉往香港，但第三筆卻少收八百萬元，陳再三追問，沈終承認根據沒有所謂的外匯管控指標，只是通過地下錢莊匯款，而李X菊也下落不明。
沈承諾三個月還款，並立下借條，但最後只還了一百七十五萬元，同年十一月二十三日更辭職逃跑，陳因追討不到餘下六百二十五萬元，以沈職務侵佔為由提出訴訟，法官將案件轉交深圳寶安區公安分局調查，公安不久發現，陳將巨款存入地下錢莊人員李X菊的戶口後，不久款項被分轉往五個戶口，之後各向一百多個戶口轉款，化整為零後再經不法渠道轉往香港。
由於該地下錢莊涉及款項龐大，公安成立「三○六」專案深入調查，至今年六月二日凌晨採取大規模拘捕行動，一舉搗破六個窩點，拘捕三十人，查獲三百多張銀行卡，凍結二千多個銀行帳戶，涉案金額約一百二十億元。被捕者葉X城供認，他們只花兩小時，便將陳的首筆二千二百萬元款項轉往香港，當中賺取了五萬元手續費。
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港商牽出的地下錢莊案，其實並非個別事件，據悉由於內地對資金進出作出管制，不少熱錢均通過地下錢莊非法進出，對股市、金融和經濟造成較大影響，因此公安部宣布於本月二十四日起，開展新一輪嚴打「金融螞蟻」行動，行動將延至今年年底，預計將搗破大批地下錢莊，涉款以千億元計。
公安部又透露，今年四月至近日，聯同中國人民銀行、最高人民法院和檢察院、國家外匯管理局，共同開始打擊利用利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，共搗破六十六個地下錢莊，拘捕一百六十多名疑犯，涉案金額達四千三百多億元人民幣，其中廣東省公安廳分別於今年六月和八月，在省內開展「銀鷹一號」、「銀鷹二號」行動，在佛山和深圳分別破獲一宗大案，涉及金額共六百四十三億元。