加密貨幣平台AAX突倒閉 警拘香港兩骨幹主腦捲款潛逃涉款逾2億

全球第二大加密貨幣交易所FTX破產風波蔓延。本港加密貨幣交易平台AAX近月突然倒閉，警方調查後23日以「詐騙」拘捕兩名分別37歲及44歲本地男子。商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳表示，他們參與公司管理，其間涉嫌發放虛假資料和不法消息等，使投資者在交易平台停止運作後蒙受損失，損失款項近億元。警方提到，主腦已帶同虛擬貨幣錢包捲款逃離香港，涉款3000萬美元（約2.3億港元）。

至今年11月，該平台聲稱全球擁有300萬名用戶。AAX FB網頁

警方商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳（中）、署理總督察李偉忠（右）及高級督察黃仲禮（左）。

商罪科訛騙案調查組署理總督察李偉忠指，警方於今年11月16日開始，陸續收到報案，表示AAX平台以系統維護和更新作藉口停止運作，從而令客戶未能提取資產。商罪科調查後，發現平台於2019年開始運作，公司地址位於塞舌爾，並在香港設辦公室管理，其中一名被捕人是管理員。有關平台聲稱從事虛擬貨幣、定期、期貨等產品交易。至今年11月，該平台聲稱全球擁有300萬名用戶。

警方展示案件經過。

發布維護公告 掩飾平台資金問題

今年11月12日，有關平台在網頁公布維護公告，停止客戶買賣和提取資產，當時主腦捲款離開香港。11月13日，平台再公布，聲稱數據庫異常延長維護期，用戶只可以查閲資產結餘。11月19日，平台發出最後一則公告，稱公司考慮以發債形式籌集資金，維持平台營運。警方指，上述多則公告發放當時，有關公司資金已出現問題，但公司卻以系統維護作藉口，以規避用戶提款。

警方前往AAX香港辦公室調查搜證。

12月16日，有關平台及網頁完全停止服務，客戶無法登入賬戶，而香港辦公室也已停擺，所有員工被辭退離職。調查期間，其中一名37歲被捕人涉嫌誤導警方，訛稱在2021年5月離職，其後沒有參與公司任何運作，惟與事實不符。截至23日，警方共收到337宗相關舉報，其中190多人來自香港，其餘來自內地、台灣、新加坡、意大利、法國等，損失介乎數百至1260萬港元不等，總涉款達9800萬港元。

警方展示所得證物。

主腦捲逾2億元逃海外

商罪科訛騙案調查組高級督察黃仲禮稱，警方於12月14日起已開始搜查本港多處地方，包括一個位於北角的辦公室，並向多名受害者及公司職員詢問搜證，至今早拘捕兩名男子。他提到，涉案公司主腦逃離香港時捲走的款項多達3000萬美元（約2.3億港元）。

警方展示所得證物。

AAX在社交網站發公告，聲稱系統維修。AAX FB截圖

警方提到，主腦所捲走款項目前仍原封不動，警方會留意以追查資金流向。同時，警方已扣查涉案公司人士200萬港元銀行戶口，和兩個5500萬元香港物業。警方指，如調查期間發現有部分案情須尋求外國協助，警方會適時與相關機構密切聯絡及協作。

AAX副總裁兼AAX Trends負責人Ben Caselin今年曾出席香港金融科技周。AAX FB專頁

有的士司機懷疑虛報參與網上電召的士平台公司的大埔宏福苑火災義載計劃，涉嫌偽造行車紀錄，企圖向平台公司騙取車費開銷，警方昨日（12月29日）拘捕5名男的士司機，介乎29至40歲，他們獲准保釋，1月下旬向警方報到。

巴士的報記者攝

警方早前接獲該平台公司報案，表示在大埔大火期間推出「義載計劃」，免費接載往返指定3間醫院及7個臨時庇護中心的乘客，並允許參加計劃的的士司機上載有關收據作報銷支出。但平台在核查報銷資料時發現7宗可疑行車紀錄，總申索金額約3000元。在案件中，平台並沒有損失。