美國執法當局1月18日表示，已拘捕虛擬貨幣交易所Bitzlato共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌經手7億美元非法資金。
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綜合外媒報導，Bitzlato在香港註冊，而40歲的列科季莫夫是Bitzlato的大股東，是住在中國的俄羅斯公民，於1月17日在美國邁阿密遭拘捕。
檢察官表示，自 2018 年以來，這家在香港註冊的虛擬貨幣交易所已處理了價值約 45 億美元的加密貨幣交易，其中很大一部份構成「犯罪所得」。
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檢方指，該公司只要求用戶提供最少的身份證明，例如客戶僅使用電子郵件便可進行註冊，目的使其成為「犯罪資金的避風港」。
檢察官表示，Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元的加密貨幣，涉嫌違反阻止洗黑錢的規定。
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檢方形容，Hydra Market是非法線上市場，涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務，美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。
美國當局與法國和其他國家的執法部門合作開展了這項拘捕行動。
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警方就JPEX虛擬貨幣騙案落案起訴16人，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人及協助宣傳網紅，以及3名傀儡戶口持有人，又鎖定已潛逃海外的2名主腦及1名骨幹成員身份，並透過國際刑警發紅色通緝令。消息指，被起訴16人中包括林作。
警方就JPEX虛擬貨幣騙案落案起訴16人
商業罪案調查科總警司黃震宇表示，JPEX案是本港近年涉及受害人數最多，損失金額最為龐大的騙案，至今共接獲超過2,700人報案，損失金額超過16億元。自2023年9月展開調查至今，警方一共拘捕80人，當中包括14人為JPEX犯罪團夥核心成員，16人為加密貨幣場外交易所(即OTC)的負責人以及協助宣傳JPEX平台的網紅KOL，其餘人士疑為幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人，其中有部分人士屬舊同學關係或屬犯罪團伙成員。至今警方總共凍結資產總值約2億2,800萬元，包括一些銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車、虛擬資產等。
商業罪案調查科總警司黃震宇
警方被起訴的16人，當中6人是集團核心成員，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」，以及法例第615章《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；7人是加密貨幣場外交易所（OTC）相關人士，被控「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；3名傀儡戶口持有人被控「洗黑錢」。案件將於本月6日在東區法院提堂。警方已掌握核心成員的身份及證據，並會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。
警方又指，由於部分涉案者在警方拘捕行動前已潛逃海外，警方透過國際刑警發紅色通緝令，追捕兩名在逃集團主腦及一骨幹，警方會繼續與國際刑警及海外執法機構緊密合作，全力緝捕在逃者。
三名被通緝者分為（左起）莫浚廷、張駿晴、郭浩麟
JPEX虛擬資產交易平台於2020年初成立，利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網紅KOL等渠道廣泛宣傳，標榜「低風險高回報」，吸引大投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，大部客戶無法提款做成大額損失。調查發現，JPEX將客戶資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包清洗。而部份JPEX相關被捕人的銀行戶口亦出現大量不明來歷收入，部份人士亦購買名車，持有大量現金、金條等。
虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案震驚社會。官網截圖
警方調查主要分為兩方面，其一是調查幕後主腦及各涉案人士的角色，其二是追截贓款。JPEX是一個極複雜案件，受害人眾多，涉案金額龐大。案發至今，從沒有公司或個人承認為JPEX真正營運者，因此警方需要作大量調查，以釐清誰為JPEX幕後黑手、核心成員或共犯。
消息被檢控16人中包括林作。資料圖川
