JPEX虛擬貨幣騙案16人被落案起訴　消息指包括林作

警方就JPEX虛擬貨幣騙案落案起訴16人，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人及協助宣傳網紅，以及3名傀儡戶口持有人，又鎖定已潛逃海外的2名主腦及1名骨幹成員身份，並透過國際刑警發紅色通緝令。消息指，被起訴16人中包括林作。

警方就JPEX虛擬貨幣騙案落案起訴16人

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，JPEX案是本港近年涉及受害人數最多，損失金額最為龐大的騙案，至今共接獲超過2,700人報案，損失金額超過16億元。自2023年9月展開調查至今，警方一共拘捕80人，當中包括14人為JPEX犯罪團夥核心成員，16人為加密貨幣場外交易所(即OTC)的負責人以及協助宣傳JPEX平台的網紅KOL，其餘人士疑為幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人，其中有部分人士屬舊同學關係或屬犯罪團伙成員。至今警方總共凍結資產總值約2億2,800萬元，包括一些銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車、虛擬資產等。

商業罪案調查科總警司黃震宇

警方被起訴的16人，當中6人是集團核心成員，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」，以及法例第615章《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；7人是加密貨幣場外交易所（OTC）相關人士，被控「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；3名傀儡戶口持有人被控「洗黑錢」。案件將於本月6日在東區法院提堂。警方已掌握核心成員的身份及證據，並會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。

警方又指，由於部分涉案者在警方拘捕行動前已潛逃海外，警方透過國際刑警發紅色通緝令，追捕兩名在逃集團主腦及一骨幹，警方會繼續與國際刑警及海外執法機構緊密合作，全力緝捕在逃者。

三名被通緝者分為（左起）莫浚廷、張駿晴、郭浩麟

JPEX虛擬資產交易平台於2020年初成立，利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網紅KOL等渠道廣泛宣傳，標榜「低風險高回報」，吸引大投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，大部客戶無法提款做成大額損失。調查發現，JPEX將客戶資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包清洗。而部份JPEX相關被捕人的銀行戶口亦出現大量不明來歷收入，部份人士亦購買名車，持有大量現金、金條等。

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案震驚社會。官網截圖

警方調查主要分為兩方面，其一是調查幕後主腦及各涉案人士的角色，其二是追截贓款。JPEX是一個極複雜案件，受害人眾多，涉案金額龐大。案發至今，從沒有公司或個人承認為JPEX真正營運者，因此警方需要作大量調查，以釐清誰為JPEX幕後黑手、核心成員或共犯。

消息被檢控16人中包括林作。資料圖川

年僅22歲的新加坡籍男子林譽軒（Malone Lam），透過網上遊戲結識同黨，流竄美國及海外，以社交工程、騙取機密資料等方式，鎖定持有大量虛擬貨幣的受害人，竊走總值2.45億美元（約19.2億港元）的比特幣。

林譽軒近日在美國認罪，承認組織犯罪共謀罪，最高可判20年。綜合外媒報道，美國司法部認定林譽軒是這個犯罪網絡的主腦。法院文件顯示，計劃最遲自2023年10月開始，持續至至少2025年5月，成員橫跨加州、康涅狄格、紐約、佛州及美國境外，最初全在線上遊戲平台認識。

林譽軒近日在美國認罪，承認組織犯罪共謀罪，最高可判20年。Broward County Sheriff's Office圖片

林譽軒網上化名包括「Anne Hathaway」、「$$$」及「King Greavy」，負責物色目標、協調分工；集團誘騙受害人交出私鑰，部分個案更直接闖入屋內翻找可轉走虛擬貨幣的資料。

最大單案瞄準華盛頓特區一名持有人，一口氣轉走逾4,100枚比特幣，案發時值超過2.4億美元。贓款到手後，眾人未有收斂，反而大肆揮霍。

贓款到手後，眾人未有收斂，反而大肆揮霍。X圖片

贓款到手後，眾人未有收斂，反而大肆揮霍。X圖片

林譽軒曾在夜店一晚花掉50萬美元（約392萬港元），名車買了30多輛，單價由10萬至380萬美元不等；又購入最高50萬美元一隻的名錶、數萬美元名牌服飾，甚至把數萬美元的愛馬仕柏金包在派對上往人群裡丟。他們還租住洛杉磯、漢普頓、邁阿密豪宅，搭私人飛機，聘請整組私人保全。FBI 2024年9月展開拘捕行動時，在邁阿密租處查到成堆名牌鞋。

林譽軒曾在夜店一晚花掉50萬美元，名車買了30多輛，單價由10萬至380萬美元不等。X圖片

林譽軒自稱14歲在新加坡中學輟學，2023年10月赴美，簽證2024年1月到期後逾期居留。首次出庭時，聯邦治安法官瓦萊（Alicia Valle）聽完證據，以1986年電影《蹺課天才》比喻他——像是主角走歪路、突然有錢瘋狂揮霍的版本。她說，林譽軒在突然拿到逾2.3億美元後那種消費規模，「令人難以置信」。

22歲新加坡男竊2.45億美元比特幣，認罪最高囚20年。資料圖片

22歲新加坡男竊2.45億美元比特幣，認罪最高囚20年。資料圖片

同案共犯伊凡．坦格曼（Evan Tangeman）因洗錢今年4月判70個月，還曾試圖銷毀證據。林譽軒9日認罪後，聯邦地區法院法官柯琳．科拉科特利（Colleen Kollar-Kotelly）尚未排定宣判日。聯邦檢察官珍妮．皮羅（Jeanine Pirro）強調，這是跨國網絡犯罪帝國，執法部門會鍥而不捨，直至瓦解犯罪網絡。