JPEX詐騙案 30歲男子被控洗黑錢 涉款近2500萬 官押後7.16再訊

虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，其中一名涉案30歲男子疑於2021年6月至2023年12月處理約2450萬元的犯罪得益，被控4項洗黑錢罪。案件星期四（5月14日）在區域法院提訊，辯方申請將案件押後，以待給予進一步法律意見。法官嚴舜儀應辯方要求，將案件押後至7月16日再訊。

被告劉玉恒，被控4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。控罪指，被告於2021年6月至2023年12月期間知道或有合理理由相信恒生銀行、眾安銀行、Mox Bank及匯立銀行的4個戶口內共約2450萬元為可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

JPEX詐騙案 30歲男子被控洗黑錢，涉款近2500萬

早前JPEX首案已押後至6月1日作第三次提訊，處理交付高院。涉案8名被告依次為31歲鄭雋熹、28歲蕭穎謙、35歲林作、38歲陳穎怡、31歲區焯基、25歲趙敬賢、31歲梁綺湘、28歲何紀雯。他們被控串謀欺詐、欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

法官嚴舜儀應辯方要求，將案件押後至7月16日再訊。

其餘被告的案件則獨立處理，各被告分別為30歲黃梓健、30歲鄧志冲、34歲朱家輝、28歲鄧立迅、27歲余冠霖、31歲鄭智超及54歲鍾彩雲。他們分別被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪⾏的得益的財產、作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為等罪，各人均獲准保釋候訊。

警方另於2026年3月再拘捕10人，涉以銀行戶口洗黑錢被控，即至今累計有26人被起訴，控罪指他們共涉洗黑錢近9000萬元。10名被告將分拆3案處理，押後至5月及6月再訊。

本案為警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪檢控。

案件編號：DCCC 198/2026

大埔宏福苑前法團委員江祥發及其妻子，涉嫌詐騙政府「百份百擔保特惠貸款計劃」超過數十萬港元，並處理相關犯罪得益，被控2項欺詐罪及1項洗黑錢罪，案件星期二（9月1日）在沙田裁判法院首次提堂。控方申請暫時無須答辯，署理主任裁判官鄭紀航將案件押後至10月6日再訊，二人續准保釋。

江祥發早上到達法院，巴士的報記者攝

江祥發及其妻子由律師文浩正代表。控方今指，已索取律政司指示，本案為區域法院案件，申請押後以待轉介文件。鄭官將案件押後至10月6日再訊，二人續准保釋，條件包括1萬元現金、不得離開香港、不得直接或間接接觸控方證人、每星期一到元朗警署報到，於報稱地址居住等。

江祥發妻子張若蘭，巴士的報記者攝

江祥發及其妻張若蘭被控2項欺詐罪，及1項洗黑錢罪。據悉，江祥發於2022年期間，先後2次向銀行作出「百份百擔保特惠貸款」申請時，江祥發涉嫌虛報2020年1月至3月間的營運收入，以「股東注資」等入數紀錄虛報為營業所得以便製造之後收入受疫情影響大幅減少的假象，成功騙取政府推出的「百份百特惠貸款」計劃批出貸款，其後大部份貸款更被人以現金方式提取，部分被直接轉帳至江祥發的個人戶口作為己用。

案件編號：STCC 3198/2026